Đang “ăn nên làm ra”, đầu tháng 11-2022, lấy lý do mẹ bị ốm nặng phải đưa vào miền Nam chữa bệnh, vợ chồng bà Trinh bất ngờ vắng mặt tại địa phương. Bên cạnh việc vắng mặt tại địa phương, vợ chồng bà Trinh còn có những động thái đáng ngờ, như: chuyển nhượng quán karaoke H.P. cho người khác, các giao dịch liên quan đến biêu hụi đều bị chậm trễ làm nhiều người tham gia đường dây biêu hụi phải gửi đơn đến cơ quan Công an điều tra, xác minh.

Sau 1 năm xác minh, sự thật về đường dây biêu hụi do Trương Thị Tố Trinh làm chủ đã được Công an tỉnh Quảng Nam làm rõ. Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2016, việc điều hành các dây biêu được bà Trinh thực hiện theo đúng thỏa thuận. Đến kỳ mở biêu, tất cả thành viên họp để đấu, hốt biêu và góp tiền để chủ cái trả cho người hốt biêu. Thời gian này, bà Trinh mở 2 dây biêu, gồm: 3 triệu đồng/tháng và 10 triệu đồng/tháng. Những người chơi biêu của bà Trinh đa số là những gia đình khá giả, có mục đích tham gia biêu hụi lấy lãi và tiết kiệm nên thường chọn việc “trút ống” (hốt biêu cuối cùng).

Từ giữa năm 2016 đến năm 2018, xảy ra tình trạng có một số người đấu trúng, được nhận tiền hốt biêu nhưng do làm ăn thua lỗ nên không thực hiện nghĩa vụ góp, trả lại tiền cho những người trúng biêu sau đó. Để giữ “uy tín”, bà Trinh không thông báo cho những người chơi biêu biết sự việc mà vay mượn tiền những nơi khác để trả tiền cho những người chơi biêu và tiếp tục mở những dây biêu mới, với một số chân biêu “ma” do chủ cái tự điền vào và chỉ thông báo số lượng chân biêu. Lợi dụng lòng tin của người chơi chờ “trút ống”, bà Trinh đưa ra thông tin sai sự thật là có người đấu giá cao, qua đó lấy tiền của những người này để trang trải nợ nần.

Đến đầu năm 2021, một số dây biêu cũ đến kỳ “trút ống” nhưng không có tiền trả nên bà Trinh tiếp tục lập những dây biêu mới để thu tiền của những người chơi biêu, sử dụng trả nợ và chồng tiền biêu “trút ống” của những dây biêu cũ. Đến tháng 12-2022, sau khi từ Bến Tre trở về do không còn khả năng chi trả, bà Trinh hủy việc cầm cái các dây biêu, tuyên bố vỡ nợ.

Qua làm việc với cơ quan Công an, các bị hại khai, những dây biêu bà Trinh tổ chức từ năm 2012 đến năm 2021 hoạt động rất bình thường và đúng thời hạn nên thu hút khá nhiều người tham gia. Năm 2022, bà Trinh tiếp tục mở các dây biêu mới và có rất nhiều người tham gia nhưng những người chơi không nắm rõ về số lượng tham gia trong dây biêu và không được cho xem sổ biêu. Quá trình chơi, bà Trinh vẫn tổ chức đấu biêu nhưng được thực hiện qua điện thoại và được thông báo có người hốt biêu nhưng không biết cụ thể là ai. Do đó, người chơi vẫn tiếp tục nộp tiền biêu cho đến khi bà Trinh tuyên bố… vỡ nợ.

Ngoài việc nâng khống số người chơi, giấu người được hốt biêu hàng tháng, bà Trinh còn sử dụng thủ đoạn mới đó là “choàng biêu” để chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người. Cụ thể, khi đã có kết quả đấu giá, xác định được người hốt biêu, bà Trinh thông báo có người trong dây cần tiền nhưng đấu không trúng nên đưa ra mức tiền lãi cao hơn để mua lại. Do không biết người cần tiền là ai và ham mức lãi cao nên nhiều người “sập bẫy” để bà Trinh chiếm đoạt tiền.

Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Tố Trinh, lợi dụng lòng tin của người chơi, quá trình tổ chức, điều hành các dây biêu này, Trinh không lập sổ theo dõi để tránh việc người chơi theo dõi nhằm mục đích thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người tham gia chơi biêu. Cụ thể, năm 2021, 2022, Trinh thông báo mở nhiều dây biêu cho nhiều người tham gia. Khi đến các kỳ đấu biêu, Trinh đã nói dối với những người tham gia đấu biêu là có người đấu giá tiền cao hơn nên họ được hốt biêu hoặc có người cần tiền xin hốt biêu để người khác tin tưởng tham gia “choàng biêu”. Qua đó, 16 người chơi biêu tin tưởng, nộp số tiền hơn 18,7 tỷ đồng đã bị bà Trinh chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 20-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

M.T