Nạn nhân là chị L.Đ.M.H (trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) kể, giữa tháng 3-2020, thông qua mạng xã hội Zalo, chị được một người tự xưng nhân viên sàn GKFX (chi nhánh tại 01- Lê Đình Lý, quận Hải Châu, Đà Nẵng) mời gọi đầu tư chứng khoán, cổ phiếu quốc tế. Sau đó, người này liên tục nhắn tin, gọi điện thoại mời chào tham gia đầu tư. Đến ngày 20-8-2021, chị H. tham gia thử thì được yêu cầu chụp 2 mặt CMND để mở tài khoản trên phần mềm MetaTrader 4 qua ID giao dịch MT4: 14118108.

Sau khi mở tài khoản, chị H. nạp vào 998 USD thì được một người tên là Ánh (số điện thoại 0852500239) gọi điện tự xưng là nhân viên cấp cao của GKFX hướng dẫn chị H. vào lệnh với yêu cầu phải đúng nguyên tắc hướng dẫn đặt lệnh thì mới có lợi nhuận. Sau đó, Ánh gợi ý chị H. nộp thêm tiền và hướng dẫn đặt lệnh ngược với xu hướng thị trường để tài khoản âm hết số tiền đã nộp. Cứ thế, ngày nào Ánh cũng gọi điện thoại hướng dẫn chị H. nộp thêm tiền.

Để tạo sự tin tưởng, Ánh còn chung tiền với chị H. cùng nộp vào nhằm mục đích cứu tài khoản khỏi số âm để rút số tiền gốc về trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, số tiền Ánh chung với chị H. để đặt lệnh là tiền thưởng được sàn tự lập nên chứ không phải là tiền cá nhân. Ngày nào, Ánh cũng gọi điện cam kết, nếu nộp bằng số tiền đã bị âm để hướng dẫn chị H. rút hết số gốc ban đầu.

Do thiếu hiểu biết và cả tin trước cam kết khi nộp tiền vào sẽ rút được số tiền gốc về luôn trong ngày. Sau 17 lần nộp tiền, chị H. đã mất toàn bộ số tiền 315.000 USD (tương đương 8 tỷ đồng).

Sau khi mất tiền, lại có một người khác tên Bảo là nhân viên cấp cao của GKFX sử dụng số điện thoại 0911530270 gọi điện và giới thiệu được công ty giao để hỗ trợ giúp chị H. lấy lại số vốn đã mất. Bảo khuyên không làm việc với Ánh và hứa hẹn sẽ hỗ trợ chị H. lấy lại số vốn đã mất. Tin lời, theo hướng dẫn đặt lệnh của Bảo, chị H. nộp 2 lần với tổng số tiền 4 tỷ đồng. Kết quả, toàn bộ só tiền nộp vào tài sản đều bị mất sạch. Sau khi tài khoản bị “cháy”, Ánh và Bảo cắt đứt mọi liên lạc.

Tiếp đó, chị H. gọi điện và gửi mail lên sàn thì được một nhân viên cấp cao khác của GKFX tên là Triết hứa sẽ giúp chị H. lấy lại tiền. Triết đã giới thiệu Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) vào Đà Nẵng gặp, giúp đỡ mua nhà và đất của chị H. để chị có tiền thanh toán nợ; đồng thời hứa hẹn giúp đỡ giao dịch lấy lại vốn đã mất. Lê Khắc Ngọ còn hứa với chị H. khi có đủ tiền sẽ cho chuộc lại nhà và đất bằng với giá đã bán… Tin lời Ngọ, chị H. đã bán cho Ngọ căn nhà trên đường 29 Tháng 3 (P. Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và 2 lô đất tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân và Khu TĐC số 1 Hòa Thọ - Hòa Nhơn (quận Cẩm Lệ).

Qua tìm hiểu thêm, chúng tôi được hơn 50 nạn nhân bị Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ lừa tiền, cho biết: Thông qua hệ thống sàn GKFX gồm các sàn: Giao Dịch CK Quốc Tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LCM, Litefinance, Rosystyle Wealth và bằng các thủ đoạn, như: sử dụng các môi giới, tư vấn viên, chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật được đào tạo kỹ càng, bài bản tư vấn sai sự thật, giới thiệu đây là sàn chứng khoán quốc tế, được đăng ký đầy đủ… để dụ dỗ đưa nạn nhân vào bẫy.

Sau khi nộp tiền vào các tài khoản của các công ty, như: Công ty cổ phần Ngân Lượng (địa chỉ phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng (địa chỉ phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), công ty Điện tử P.T.T (địa chỉ phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP HCM); Công ty TNHH thương mại điện tử I.D.G. (địa chỉ P. Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh)… và đặt lệnh sẽ nhanh chóng bị sàn “đánh cháy” tài khoản.

Trong lúc người chơi hoang mang vì bị mất số tiền lớn, Nam và Ngọ cho thay đổi chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật; can thiệp lệnh; dùng mã ảo; tự ý rút tiền; tăng phí qua đêm khủng; phí ngân hàng... để tiếp tục chiếm đoạt với số tiền hơn 52 tỷ đồng. Ngoài ra, khi nạn nhân phát hiện sàn GKFX là sàn giao dịch lừa đảo nên làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thuê các đối tượng côn đồ hăm dọa, yêu cầu rút đơn. Cá biệt, nhiều nạn nhân đã bị người của Ngọ hành hung, phải nhập viện điều trị.

M.T