Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các ứng dụng di động với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Vì vậy, ngày 20-11-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an. Sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.

Sáng 11-1-2024, Bộ Công an đã huy động 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của đường dây cho vay lãi nặng này tại 2 địa phương nói trên. Qua đó, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Wang Yun Tao và gần 200 đồng phạm có liên quan; cụ thể, số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, tại Bình Dương là 39 người bị bắt giữ. Tiến hành khám xét các địa điểm trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 ĐTDĐ, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đến ngày 13-1, các đối tượng đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Wang Yun Tao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

HẢI QUỲNH