Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm, vì vậy đã xác lập chuyên án điều tra. Do đường dây tội phạm qui mô lớn, tại nhiều địa phương cả nước, nên sau khi báo cáo, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an các địa phương phối hợp đấu tranh.

Sáng 11-1-2024, hơn 250 CBCS của Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động các các đối tượng tại 2 địa phương nói trên, bắt giữ Wang YunTao và các đối tượng có liên quan.

Số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, bị bắt giữ tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13-1, các đối tượng đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 ĐTDĐ, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

HẢI QUỲNH