2 bị can trên bị bắt liên quan đến điều tra mở rộng giai đoan 2 Chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn hơn 20.000 tỷ đồng (gọi tắt là chuyên án APP4) đã được Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá từ tháng 7 vừa qua.

Trước đó, tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ và Đỗ Minh Trí. Được biết, Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay- kênh hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online.

TRẦN TÂN