Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, Nhạn (lúc đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.

Khoảng tháng 7-2021, Nhạn bắt đầu có giao dịch đầu tư tiền ảo Bitcoin qua sàn “Binance.com” với Nguyễn Văn Nhâm (1992, trú TP Hà Nội), Nhâm là người trực tiếp bán Bitcoin cho Nhạn. Việc mua bán này được thực hiện qua Zalo của Nhâm (NhamBK) và Nhạn (Nhạn và Anna Hoàng). Nhạn khai, lý do mua Bitcoin là do Mark liên lạc hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình ở các nước vùng Trung Đông. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.

Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiền mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiền để được cơ quan chức năng nước ngoài giải quyết thủ tục, “giải tỏa” số tiền trên. Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Khoảng tháng 3-2022, Hoàng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Phước Hùng nói dối với vợ chồng bà Huỳnh Thị Kim Ng. (1968, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là vợ chồng Nhạn, Hùng có 1 hợp đồng mua bán nhà tiền chế (tức là khung nhà xưởng) bên Trung Đông, trị giá 850.000 USD cần qua thanh toán để nhận tiền về nên đề nghị vợ chồng bà Ng. giúp cho mượn tiền làm chi phí thanh toán hợp đồng, khi nào hoàn tất nhận tiền về sẽ trả lại cho vợ chồng bà Ng.

Tin lời vợ chồng Nhạn, Hùng, từ ngày 15-3-2022 đến ngày 17-5-2022 vợ chồng bà Ng. đã cho vợ chồng Nhạn, Hùng nhiều lần mượn tiền 8 lần, tổng cộng là 15,848 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra xác định, sau khi mượn tiền, từ ngày 15-3-2022 đến ngày 4-5-2022 Nhạn chuyển tiền đến tài khoản của Nguyễn Văn Nhâm để mua Bitcoin.

Đến ngày 5-5-2022, để tiếp tục mượn được tiền từ vợ chồng bà Ng., mặc dù vẫn đang ở Việt Nam nhưng vợ chồng Nhạn, Hùng bàn bạc nói dối vợ chồng bà Ng. là đã xuất cảnh sang Senegal để xử lý hợp đồng và tiếp tục 3 lần mượn tiền của vợ chồng bà Ng. Trong 3 lần mượn tiền (lần lượt 4,4 tỷ, 2,8 tỷ và 4,4 tỷ) này, vợ chồng Nhạn, Hùng đưa ra lý do là để góp vốn đối ứng, nộp thuế, phí và mua mã code để chuyển tiền thanh toán hợp đồng về Việt Nam. Trong khi thực tế, từ ngày 5-5-2022 đến ngày 8-6-2022 Nhạn, Hùng tiếp tục chuyển tiền để mua Bitcoin từ Nguyễn Văn Nhâm.

Trong vụ án này cả hai bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình phạt phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Tại tòa, cả hai bị cáo Nhạn và Hùng thừa nhận mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Chỉ vì quá tin lời Mark, cũng như tin lời hứa hẹn giúp đỡ cho vay mượn 850.000 USD để kinh doanh nên đã sập bẫy lừa. Bị cáo Nhạn và Hùng đều cho rằng mượn tiền của bà Ng., chứ không phải lừa đảo. Tuy nhiên, từ lời khai của bị hại tại tòa, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các nội dung Kiểm sát viên và HĐXX làm rõ cho thấy cả hai bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, có chủ đích, có bàn bạc từ trước.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hồng Nhạn 20 năm tù và bị cáo Nguyễn Phước Hùng 17 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THANH HOA