Theo cáo trạng, cuối năm 2021 đến tháng 12-2022, Phan Thị Hòa đầu tư “tiền ảo” trên sàn forex dẫn đến thua lỗ. Do muốn có tiền để gỡ gạc, Phan Thị Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng cách “nổ” với các bị hại rằng mình buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán được vài tấn, hiện nhận được rất nhiều đơn hàng và bán cho khách hàng khắp cả nước và đi xuất khẩu nước ngoài nên đang cần nhiều tiền để buôn bán.

Để tạo niềm tin, Hòa hứa hẹn trả cho bị hại với mức lợi nhuận “khủng” từ 10-12%/tháng và cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu. Ngoài ra, để các bị hại thêm tin tưởng, Hòa tải những hình ảnh các mặt hàng nông sản trên các nhóm facebook, tự ghi chép khống các danh mục đơn hàng bán vào một cuốn sổ rồi chụp ảnh gửi cho các bị hại.

Ngoài ra, Hòa còn tạo tài khoản facebook ảo có tên là “Nguyễn Linh” và tài khoản zalo ảo có tên là “Đoàn Ngọc”, sau đó dùng tài khoản ảo này nhắn tin với tài khoản chính chủ “Hoa Phan” nội dung đặt hàng tấn, chục tấn nông sản sau đó chụp màn hình cuộc hội thoại để gửi cho bị hại tin tưởng.

Phần vì có mối quan hệ thân thiết nên khi nghe Hòa nói, nhiều bị hại đã tin tưởng chuyển tiền cho “nữ quái” này góp vốn buôn bán. Số tiền chuyển được chia thành nhiều lần theo từng chuyến hàng mà Hòa thông báo. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bị hại, Hòa không dùng để buôn bán nông sản như đã hứa hẹn mà sử dụng tiền chiếm đoạt của bị hại để đầu tư ngoại hối forex, tiêu xài cá nhân và trích ra để trả một ít lợi nhuận lần trước góp vốn cho các bị hại.

Cuối tháng 12-2022 đến đầu tháng 1-2023, Phan Thị Hòa nói rằng có nhiều đơn hàng Tết, đều là đơn hàng ngắn ngày, lãi cao do ép được giá người mua. Trong thời gian góp vốn do các bị hại không rút vốn nên Hòa vẫn có đủ tiền trả lợi nhuận theo đúng cam kết. Ngày 16-2-2023, Hòa không có tiền để trả nên nói dối các bị hại đã gửi hàng cho khách nhưng không liên lạc được. Sau đó, các bị hại tìm đến Hòa nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng Hòa không trả rồi trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc. Nhận thấy hành vi của mình không thể thoát tội, ngày 20-3-2023, Hòa đã đến cơ quan công an xin đầu thú.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, Phan Thị Hòa đã chiếm đoạt tiền của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Trong đó nhiều nhất là chị Trịnh Thị P. (trú tại huyện Yên Thành) gần 2,6 tỷ đồng, ít nhất là chị Hồ Thị L. (trú tại huyện Yên Thành) hơn 800 triệu đồng.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Hòa 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về phần dân sự, tòa yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.

DƯƠNG HÓA