Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, tháng 12-2020, Thư lợi dụng mối quan hệ bạn bè, đồng hương với bà Lê Thị T.H. (47 tuổi, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) để mượn tiền của bà H. với lý do kinh doanh vàng. Không dừng lại ở lời hứa hão, Thư còn “rủ rê” bà H. vào TP Hồ Chí Minh để xem tận mắt cơ sở kinh doanh vàng. Nhưng dịch bệnh là cái cớ “vàng” giúp Thư dễ dàng che mắt bà H., khi biết chắc chắn bà không thể đi được. Để tăng độ tin tưởng, Thư còn cẩn thận chụp ảnh lịch sử cuộc gọi giả, như thể đang trao đổi mua bán vàng thật sự.

Không mảy may nghi ngờ, từ tháng 6-2021 đến 11-2021, bà H. đã nhiều lần cho Thư vay tiền thông qua chuyển khoản, thời hạn vay từ 5 đến 30 ngày. Mỗi lần vay, Thư đều viết “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, khoản vay nào đã trả gốc thì sẽ hủy hợp đồng. Theo thỏa thuận, Thư trả lãi đều đặn cho bà H. nhưng chẳng ai ngờ, đó chỉ là trò “lấy mỡ nó rán nó”, tiền của người này dùng để trả lãi cho người khác. Đến ngày 11-11-2021, Thư không trả lãi nữa nên bà H. yêu cầu Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay.

Đến lúc này “cái kim trong bọc mới lòi ra”, Thư không còn khả năng chi trả nên lấy lý do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản và “đánh bài chuồn”. Tá hỏa vì sợ mất số tiền lớn, bà H. viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư và bà H. đã đối chiếu sao kê tài khoản và lập biên bản xác nhận, bà H. đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng; còn Thư chuyển trả lại cho bà H. 87 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; đồng thời xác nhận số tiền Thư chiếm đoạt của bà H. là hơn 6,6 tỷ đồng. Số tiền này, theo giải trình của Thư là để trả lãi duy trì các khoản nợ của một số cá nhân khác hoặc dùng một phần để trả lãi cho chính bà H.

Ngoài trường hợp của bà H., trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Lê Thị Thư. Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều cho biết, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ đơn tố cáo này đều được Cơ quan điều tra tiếp nhận, hiện đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ, ngày 26-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thư về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an TP Đà Nẵng cũng thông báo cho ai là bị hại của Lê Thị Thư thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (số 47- Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) để trình báo.

MAI VINH