Các đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Văn Chung (1994), Vũ Trí Huy (1995, cùng trú phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đức Long (2000), Ông Khắc Minh (2000, cùng trú phường Yên Dũng, Bắc Ninh); Tạ Văn Bá (1989, trú phường Đức Thịnh, Bắc Giang); Cao Bá Nam Việt (1991, trú phường Xuân An, Bắc Ninh) và Nguyễn Anh Đô (1999, trú phường Tân Mỹ, Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T (1990, trú phường An Khê, Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác. Cụ thể, bà T. và nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã phân công Tổ công tác gồm nhiều Điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao- Công an TP Đà Nẵng tổ chức truy xét, làm rõ.

Từ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định: Từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia). Tại đây, Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy”, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Với thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại gần nhất với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại khác trong thời gian qua khoảng 14 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP (địa chỉ: 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (số điện thoại: 0935234711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng còn liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

C.K