Theo cáo trạng, Cty Liên Trai có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh (viết tắt: Cty Châu Phong Thịnh) do ông Châu Trường Phong làm Giám đốc. Thời gian đầu, Cty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần, đến ngày 12-4-2023 đã nợ 3,019 tỷ đồng và không được tiếp tục bán hàng.

Để có thể mua thêm vật liệu xây dựng, bị cáo Liên đã nghĩ ra thủ đoạn gian dối bằng cách nói với ông Phong rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Cty Liên Trai với số lượng lớn và còn nợ, sắp thanh toán. Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh “đang nợ” là 2,310 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo chụp ảnh cuốn sổ này bằng điện thoại và gửi qua Zalo cho nhân viên Cty Châu Phong Thịnh để xác minh.

Tin tưởng vào hình ảnh sổ công nợ, ông Phong đồng ý cho Cty Liên Trai mua nợ tiếp. Từ ngày 12-4 đến 5-5-2023, Cty Châu Phong Thịnh tiếp tục bán cho Cty Liên Trai lô hàng vật liệu xây dựng trị giá 3,540 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Cty Liên Trai chỉ thanh toán được 2,951 tỷ đồng và mất khả năng chi trả.

Đến ngày 1-6-2023, hai bên chốt nợ còn lại là 3,562 tỷ đồng; trong đó, nợ cũ là 3,019 tỷ đồng (phát sinh từ các giao dịch trước ngày 12-4-2023), nợ mới 588,411,092 đồng- đây là số tiền Liên sử dụng thủ đoạn gian dối để tiếp tục mua hàng và sau đó chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét lời khai và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.T.H