Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo đối tượng Hà Hải Đăng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế không có, mà đem đi đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, lập nhiều tổ công tác tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ. Sau thời gian thu thập hồ sơ, chứng cứ, đến ngày 29-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Hải Đăng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch của Ngân hàng An Bình tại thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Hà Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản. Để có tiền đầu tư bất động sản, Đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại. Nhằm tạo lòng tin, Đăng đưa ra những thông tin gian dối là mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng; nhưng thực tế lấy tiền đem đi đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Theo đó, tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại lên đến 14 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên, ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Dũng (1979, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên), Nguyễn Thị Hiền (1972, trú xã Bình Dương, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thiên Ân (1994, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng)- là nhân viên Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng TMCP An Bình về hành vi: “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định, trong quá trình Hà Hải Đăng thực hiện hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, trên cương vị Giám đốc, Hà Hải Đăng đã chỉ đạo cho Nguyễn Thiên Ân (nhân viên Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng TMCP An Bình) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại nhằm để chiếm đoạt tiền. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

BÃO BÌNH