Qua điều tra ban đầu cho thấy, năm 2021 khi tham dự sự kiện mua bán đất nền tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thì Sơn quen biết bà Nguyễn Thị T.V (trú tại Đà Nẵng). Sơn giới thiệu với bà V. mình là Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát địa chỉ trên đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, vì thế nếu bà V. có nhu cầu mua đất thì cứ liên hệ để Sơn tư vấn. Tại thời điểm đó, bà V. cũng đang có nhu cầu mua đất đầu tư tại dự án Vịnh An Hòa thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thế nên được Sơn bắt mối, tư vấn nhiệt tình, cộng thêm nhiều cam kết, hứa hẹn nên đã quyết định "xuống tiền".

Qua sự thuyết phục của Sơn, trong thời gian rất ngắn khoảng hơn 1 tháng (từ tháng 4 đến tháng 5-2021) bà V. đã nhiều lần chuyển tiền cho Sơn và công ty của Sơn để đặt cọc mua đất. Tổng số tiền bà V. đã chuyển là 20,2 tỷ đồng. Quá trình chuyển tiền, tư vấn ngon ngọt, bà V. được Sơn hứa trong tháng 6-2021 sau khi nhận đủ tiền cọc mua đất sẽ ra sổ đỏ giao cho bà V. Tuy nhiên, đến hẹn, rồi trễ hẹn vẫn không thấy Sơn giao sổ đỏ như đã hứa.

Lúc này, bà V. thấy Sơn có nhiều dấu hiệu khả nghi liền tự mình đi tìm hiểu thông tin về dự án Vịnh An Hòa, nhất là những lô đất mình đã đặt cọc nhờ Sơn mua. Bà V. tá hỏa khi phát hiện thông tin những lô đất trong các block này chủ đầu tư không bán, là đất thương mại dịch vụ, đất để xây dựng shophouse chứ không phải đất nền phân lô. Sau khi nắm thông tin, bà V. đã yêu cầu Sơn hoàn trả số tiền 20,2 tỷ đồng mình đã chuyển. Tuy vậy, Sơn chỉ chuyển trả lại được 4 tỷ đồng. Số tiền còn lại đã được Sơn đem đầu tư chứng khoán, tiền ảo và thua lỗ hết. Sau đó, bà V. đã làm đơn tố cáo gửi Công an. Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam đối với Sơn. Tới thời điểm bị bắt giữ chiều 8-8, Sơn vẫn còn đang chiếm đoạt của bà V. 16,2 tỷ đồng. Hiện nay CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc và đối tượng.

HẢI QUỲNH