Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an TP Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng ANM phối hợp Công an quận Hải Châu tiến hành xác minh, điều tra.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16-11, xác định thời điểm thuận lợi, Phòng ANM phối hợp Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh huy động gần 100 CBCS chia thành 12 tổ công tác tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ và khám xét chỗ ở của 12 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Khanh (1979), Trần Thanh Long (1990), Trần Minh Châu (1979), Nguyễn Hữu Huy (1974) và Hồ Gia Hân (1991, cùng trú Q. Hải Châu); Trần Hoài Nam (1982), Nguyễn Văn Lạc (1975, cùng trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Minh Sơn (1982), Phạm Sỹ Thành (1980, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng); Nguyễn Gia Phúc (1989), Trần Quốc Trí (1980, cùng trú TP Hồ Chí Minh) và Trần Trọng Đức (1984, trú Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, từ tháng 5-2024, Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng (Super Master) trên nhà cái “www.bong88.com” có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN. Sau đó, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành 01 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao. Từ tháng 5-2024 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng, đặc biệt chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, tài liệu gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang tài vật khác có liên quan. Ngoài ra, cơ quan Công an phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh và điều tra làm rõ về hành vi này.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng trên. Phòng ANM và Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.

MAI VINH