Nhóm đối tượng này hoạt động cho vay lãi nặng, có hành vi "cưỡng đoạt tài sản" do Trần Đình Quân (42 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu, Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê Hà Nội) có vai trò giúp sức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này thực hiện cho vay lãi nặng thông qua cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị như ô-tô, sổ đỏ. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ. Cụ thể, mới đây nhất, 2 nạn nhân A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do không suôn sẻ nên cả hai không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho Quân. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P. và Q. về nhà tại số 1066 đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ. Để tránh bị đánh đập, 2 người này nói với nhóm của Quân là trước đây P. có cho anh T. (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T. mượn của P. không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P. và Q. mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T. để thu hồi nợ của P. và Q. Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T., buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ. Do anh T. không thừa nhận việc "bán nợ" và không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp, ngay lập tức, nhóm này đưa anh T. về nhà và giam lỏng anh T. tại chính căn nhà của mình. Nhiều đối tượng cắt cử nhau giám sát anh T. và người thân 24/24h…Điều đáng nói, dù điều hành hoạt động đường dây này, song Quân lại tạo vỏ bọc cho mình là người kinh doanh buôn bán bình thường, thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng.

HẢI QUỲNH