Bắt nhóm đối tượng giăng bẫy “tín dụng đen”
Lê Thị Thanh Hải đã điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn. Dưới trướng của Hải còn có 4 đối tượng khác đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Ngày 9-1, Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đồng thời hoàn tất hồ sơ khởi tố nhóm đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS - Công an Nghệ An phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn. Để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe... Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây đã đe dọa người vay, kể cả cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã “tán gia bại sản” khi vướng vào bẫy “tín dụng đen” do nhóm đối tượng này bày ra.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay lãi nặng có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Qua điều tra, xác minh, ban chuyên án xác định đường dây trên do Lê Thị Thanh Hải (1973, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội: “Đánh bạc”.
Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25 đến 31-12-2023, Phòng CSHS- Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lê Thị Thanh Hải cùng Nguyễn Thị Ân (1964), Ngụy Khắc Mạnh (1992, đều trú TP Vinh) và Nguyễn Văn Khương (1981, trú H. Diễn Châu). Tang vật thu giữ gồm 5 ĐTDĐ, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng cầm đầu Lê Thị Thanh Hải rất xảo quyệt, có nhiều hình thức đối phó với cơ quan Công an. Quá trình bắt giữ và điều tra đối tượng không thành khẩn, không khai nhận hành vi phạm tội và hợp tác làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Thị Thanh Hải đã phải cúi đầu nhận tội.
Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm (gấp 24 lần) khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 5-2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Hiện, Phòng CSHS- Công an Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng, đấu tranh mở rộng chuyên án.
DƯƠNG HÓA
