Bắt nhóm vay lãi nặng, thu lợi hơn 1,3 tỷ đồng
Qua công tác trinh sát địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.
Ngay sau đó, Phòng CSHS đã tiến hành xác lập hiềm nghi để xác minh, làm rõ; phân công lực lượng trinh sát tiến hành thu thập thông tin, mối quan hệ, hoạt động, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, xác định nhóm đối tượng trên, gồm: Võ Văn Thừa (1987, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Huy Lộc (1996, trú phường Đông Hà, Quảng Trị); Lê Phước Sơn (1993, trú xã Hiếu Giang, Quảng Trị) và Đặng Duy Tuấn (1997, trú xã Việt An, TP Đà Nẵng); Đặng Nguyễn Ngọc Vương (1999, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 8- 1, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (trên đường Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) do Lê Phước Sơn làm chủ. Tại đây, các trinh sát phát hiện trong máy tính của đối tượng Nguyễn Huy Lộc có nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đầu tháng 3-2025, Võ Văn Thừa nảy sinh ý định cho vay lấy lãi suất cao để thu lợi bất chính. Do bản thân không có tiền nên Thừa rủ thêm Nguyễn Huy Lộc, Đặng Duy Tuấn, Lê Phước Sơn, Đặng Nguyễn Ngọc Vương chung vốn để cho vay. Cả nhóm thống nhất mỗi người sẽ góp vốn 300 triệu đồng để làm vốn cho khách hàng vay, riêng Thừa không phải góp.
Hằng ngày, các khách hàng vay sẽ trả tiền lãi và gốc vào tài khoản ngân hàng của Vương và Thừa. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2025 đến nay, đối tượng tên Tâm (chưa rõ thông tin lai lịch) có tham gia làm ăn chung với nhóm. Tâm chịu trách nhiệm tìm thêm khách vay và thu tiền của khách với thỏa thuận Tâm được 5%-10% trên doanh thu (Tâm không tham gia góp vốn). Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3- 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với 5 đối tượng: Võ Văn Thừa, Nguyễn Huy Lộc, Đăng Duy Tuấn, Lê Phước Sơn và Đặng Nguyễn Ngọc Vương về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hiện, vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
H.XIẾC - K.NGUYÊN
