Bắt tạm giam 2 đối tượng dùng hồ sơ vay đáo hạn giả để lừa đảo
Sáng 8- 8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (1979, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, ngày 14-7, Phòng CSHS phát hiện Phùng Thị Minh Sen có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng. Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã tập trung xác minh, làm rõ vai trò của Sen và Ngô Thùy Linh trong vụ việc.
Quá trình điều tra xác định, do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Sen và Linh đã dựng lên thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng nhằm tạo lòng tin để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (1982, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).
Cụ thể, ngày 24-10-2025, Ngô Thùy Linh sử dụng thông tin cá nhân của 3 người khác để lập các giấy vay tiền với số tiền lần lượt là 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng. Linh còn giả mạo chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ và đóng dấu vân tay của những người này trên các giấy tờ vay vốn. Bên cạnh đó, Phùng Thị Minh Sen cũng lập thêm một giấy mượn tiền trị giá 1,8 tỷ đồng với lý do phục vụ việc đáo hạn ngân hàng.
Sau khi hoàn tất các hồ sơ giả, Sen chụp lại giấy vay tiền, giấy tờ tùy thân cùng thông tin tài khoản ngân hàng rồi gửi cho bà T. qua ứng dụng Zalo. Tin tưởng các hồ sơ trên là thật, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết. Cơ quan điều tra xác định, trong số 5,33 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Ngô Thùy Linh đã sử dụng khoảng 5,3 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, số còn lại phục vụ mục đích cá nhân. Đối với khoản 1,8 tỷ đồng nhận được, Phùng Thị Minh Sen cũng dùng để thanh toán các khoản nợ trước đó.
Đến nay, Ngô Thùy Linh đã khắc phục được 1,95 tỷ đồng, còn hơn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục. Riêng Phùng Thị Minh Sen chưa khắc phục khoản tiền 1,8 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án; đồng thời làm rõ hành vi có dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các cá nhân liên quan nhằm xử lý toàn diện, đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Công an cũng thông báo, những người từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
X.SƠN
