Cụ thể, Bí thư Thành ủy đã biểu dương tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát Hình sự thành phố và trao thưởng 50 triệu đồng.

Từ thông tin trình báo ban đầu của bị hại B.T trú Đà Nẵng về việc bị hack telegram chiếm đoạt 5 tỷ đồng, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã xác minh truy vết nhanh theo dòng tiền bị chiếm đoạt, xác định đối tượng gây án là một tổ chức tội phạm có trụ sở hoạt động tại Khu tự trị Kim Sa 2 thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, với quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng CSHS đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, quyết định phá án vào ngày 25-1, giữ 9 đối tượng có liên quan trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong đó có Zhang Mao (1982, người Trung Quốc) là một trong đối tượng chủ mưu và 8 đối tượng người Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu của các đối tượng xác định từ tháng 6-2024 đến nay, bằng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 bị hại người Việt Nam.

Bí thư Thành ủy cũng biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ công, đấu tranh, triệt phá đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng và trao thưởng 50 triệu đồng. Theo điều tra, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng, để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc... từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

HẢI QUỲNH