Trả lời câu hỏi tại họp báo liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng, đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh. "Do vụ án rất lớn, số lượng bị can và những người có liên quan nhiều nên Cơ quan điều tra đang xử lý giai đoạn 2, tập trung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin.

Về hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp đã phát hành 25 mã trái phiếu, thu của nhà đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Khó khăn hiện nay là trong việc xác định bị hại, trên 25.000 người. "Qua đây, chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí tuyên tuyền, phản ánh để các nhà đầu tư đến các Cơ quan điều tra mà Bộ Công an uỷ thác để được bảo vệ quyền lợi và khai báo số tiền mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm huy động, lừa đảo", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu lưu ý.

Theo đồng chí Phó Cục trưởng, hiện nhiều nhà đầu tư không nắm được thông tin này, do vậy nhiều nhà đầu tư đến trực tiếp Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sẽ gây khó khăn vì số lượng lớn. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị nhà đầu tư đến Cơ quan điều tra mà nhà đầu tư đăng ký địa chỉ ghi trong các trái phiếu. Rút kinh nghiệm vụ án Tân Hoàng Minh, có nhà đầu tư lúc mua trái phiếu ở chỗ này nhưng sau đó di chuyển sang nơi ở mới, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo trên tinh thần quyết tâm xử lý nghiêm, thu hồi, khắc phục cho nhà đầu tư.

Đối với hành vi rửa tiền được quy định trong Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra xác định là rửa tiền nếu có một trong 6 hành vi liên quan tội danh này như: sử dụng tiền do phạm tội mà có để sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ, từ thiện. Cơ quan điều tra xác định số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hoặc tham ô thông qua khoản nợ, cho vay... "Các đối tượng sử dụng tiền đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc. Có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả như nào sẽ công bố sau", lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.

Thông tin về vụ án liên quan Công ty Xuyên Việt Oil, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, hành vi sai phạm của bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre xảy ra trong giai đoạn ông Lê Đức Thọ là Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, Cơ quan điều tra đã khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Hiện nay, vụ án này đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bị can Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường, Bộ Công thương và bị can Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo CAND