Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 1-2023, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng tại Nghệ An và một số tỉnh, thành khác có hành vi đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet có tên Kinance. Do sử dụng hình thức tinh vi với nhiều nhóm đại lý được lập ra và có sự tham gia của nhiều “con bạc” nên quá trình xác minh, điều tra của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn. Xác định đây là nhóm đối tượng tội phạm tinh vi, hoạt động đánh bạc mang tính chất công nghệ cao, các đối tượng phạm tội trải dài trên khắp cả nước nên Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án xác định đối tượng Hà Văn Hiếu (1999, trú xã Xuân Thọ, H. Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu đường dây. Hiếu có nhiệm vụ quản lý 1 tài khoản tổng rồi lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để tìm thêm người chơi mới vào đánh bạc để hưởng hoa hồng. Còn tại địa bàn Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê Công Tuấn Anh (1996, trú xã Nghĩa Thái, H. Tân Kỳ). Cấp dưới giúp việc cho Tuấn Anh là Phan Trọng Huy (1996, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) và Trương Văn Công (1997, trú xã Châu Quang, H. Quỳ Hợp). Ngoài ra, đường dây đánh bạc do Hiếu cầm đầu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 28-1-2024 đến ngày 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng ANM- Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương huy động, triển khai đồng loạt 12 tổ công tác tiến hành bắt giữ 12 đối tượng có liên quan tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Đồng Nai và TP Hà Nội, TP HCM... Tang vật thu giữ, gồm: 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU.

Ngoài 4 đối tượng trên, cơ quan Công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây, gồm: Nguyễn Văn Đại (1990, trú TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Trọng Chung (1993, trú H. Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Toàn (2004, trú TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Minh Huỳnh (1995, trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Lê Văn Minh Hiếu (1999, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Văn Á (1990, trú Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (1992, trú H. Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Phương Văn Tùng (1996, trú H. Ba Vì, TP Hà Nội).

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA