Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán số lô, số đề trên mạng xã hội. Đường dây này do đối tượng Trần Nguyên Thành cầm đầu, được tổ chức một cách tinh vi. Thông qua không gian mạng, các đối tượng lừa đảo với số tiền lớn, bị hại là người thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, Phòng CSHS xác định đây là một nhóm đối tượng hoạt động phạm tội lưu động ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thủ đoạn phạm tội tinh vi, tính chất nghiêm trọng, Phòng CSHS đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an làm rõ thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này là lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Youtube, như: "Kim Chỉ Nam", "Kiến Thức Số", "Nam Thanh Phong" để tạo các video lừa bán số lô, số đề với thông tin tỷ lệ trúng đạt từ 90% - 100%; đồng thời để lại tên đăng nhập zalo, số điện thoại trên kênh Youtube nhằm tiếp cận những người thích trò “đỏ đen” này. Sau khi có người kết bạn, các đối tượng yêu cầu những người này phải trả phí hàng tháng là 5 triệu đồng/tháng hoặc 2 triệu đồng/tuần để được các đối tượng cho số lô, số đề. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên di chuyển vào các tỉnh phía Nam như: Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh sau đó thuê khách sạn và sử dụng các sim, thẻ ngân hàng được mua trên mạng xã hội để hoạt động phạm tội.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17-4-2023, tại TP Đà Nẵng và H. Quỳnh Lưu (Nghệ An), Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An đã phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng trên về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tang vật chuyên án thu giữ 8 ĐTDĐ, 4 laptop, 3 cuốn sổ ghi thông tin lừa đảo số lô, số đề; 1 bộ điều chỉnh âm thanh, giọng nói; 6 thẻ ngân hàng... Bước đầu cơ quan Công an chứng minh, bằng thủ đoạn như trên nhóm 4 đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa... với tổng số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Hiện, Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA