Từ nguồn tin trên cộng với sự chia sẻ tin báo tội phạm của Công an các địa phương, các TS Phòng ANM nhận định số đối tượng này có khả năng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước. Trước tình hình đó, các TS Phòng ANM báo cáo lãnh đạo xin ý kiến và lên phương án triệt phá.
Qua một thời gian theo dõi, các TS xác định nhóm đối tượng này có từ 2 đến 3 người cư trú trên địa bàn huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) nên phối hợp Công an huyện Duy Xuyên điều tra. Từ thông tin do các bị hại cung cấp cùng với những chứng cứ thu thập, ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án và phối hợp các TS Phòng ANM- Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Đoàn Công Sinh (2000) và Nguyễn Văn Quang (2001, cùng trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên) để làm rõ hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đấu tranh ban đầu, hai đối tượng Quang và Sinh, khai nhận: Từ tháng 3-2023, do thiếu tiền tiêu xài nên Quang bàn với Sinh cùng thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ. Theo phân công, Quang lập trang Fanpage Facebook tên “Chuyên xe máy nhập khẩu-Trần Quốc" và lấy số điện thoại 0702304043 để đăng ký tài khoản Zalo tên "Trần Văn Quốc” rồi đăng tải, đưa thông tin giả về bán nhiều chủng loại xe máy khác nhau với số tiền thấp hơn so với thị trường. Khi người có nhu cầu mua xe liên hệ, Quang yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo “Trần Văn Quốc" để được tư vấn. Khi thỏa thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, Quang sẽ yêu cầu người mua xe đặt cọc tiền và gửi giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe nhằm tạo lòng tin. Riêng Đoàn Công Sinh đảm nhận công tác “hậu cần” là thực hiện công việc mua một số tài khoản tại nhiều ngân hàng giao cho Quang để cung cấp cho khách hàng và nhận tiền đặt cọc, tiền mua xe.

Khi con mồi đã “cắn câu”, gửi thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển tiền cọc thành công, Quang sẽ hẹn người mua xe thời gian giao xe. Trước khi đến thời gian giao xe khoảng từ 5 đến 10 phút, Quang gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Quang đã cung cấp khi đặt tiền cọc. Sau khi, người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản do Sinh cung cấp, Quang sẽ cắt liên lạc. Trong trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền hoặc biết đã bị lừa thì Quang cũng sẽ cắt liên lạc. Với những trường hợp người mua xe chưa thực hiện việc chuyển tiền hoặc nghi ngờ bị lừa thì Quang yêu cầu chuyển tiền thêm một số khoản tiền nhỏ khác cho đến khi người mua xe phát hiện bị lừa đảo thì Quang sẽ cắt liên lạc. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hơn 50 người ở nhiều địa phương, như: Nghệ An, Quảng Trị, Bình Thuận... và chiếm đoạt số tiền 390 triệu đồng.

Thượng tá Trần Đình Vũ- Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho biết, đây là thủ đoạn không mới song nhiều người vẫn sập bẫy. Do đó, mọi người cần nâng cao cảnh giác với chiêu trò bán hàng rẻ trên mạng xã hội để tránh việc bị kẻ gian lợi dụng.

M.T