Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng ngày 13-1 cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong số 4 đối tượng liên quan đến chuyên án bị khởi tố thì có 03 đối tượng bị bắt tạm giam (01 đối tượng cho tại ngoại vì đang mang thai). Đáng chú ý, có 01 đối tượng là Giám đốc Phân viên Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung…

Cụ thể, 04 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi), trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng – là 02 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thuý; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi), trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh