Cặp đôi lừa đảo trong vụ bán gỗ "ảo" cho khách hàng lĩnh án

Thứ bảy, 02/01/2016 11:47

(Cadn.com.vn) - Sau khi đồng bọn trong vụ án lần lượt bị bắt, Trần Thị Ngọc Hương (1966, trú H. Cai Lậy, Tiền Giang) và Nguyễn Thị Ánh (1968, trú Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã bỏ trốn. Ngày 13-9-2015, Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng đã bắt giữ Ánh và Hương theo quyết định truy nã khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 29-12, TAND TP Đà Nẵng xét xử 2 bị cáo Hương và Ánh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Câu kết để lừa đảo

Ánh, Hương, Lê Bá Toàn (1974, trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và Đinh Văn Hiện (1974, trú H. Kim Môn, Hải Dương) quen biết nhau qua những lần giao dịch mua bán gỗ trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Giữa năm 2013, Toàn kể với Ánh rằng mình bị một số khách hàng người Trung Quốc lừa gạt không trả tiền môi giới mua bán gỗ nên muốn trả thù. Cụ thể Toàn muốn tìm khách hàng Trung Quốc để lừa lại. Khi nghe Toàn nói ý định này, Ánh đã đồng ý giúp sức cho Toàn.

Toàn liên lạc với Mai Văn Phon (1982, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đề nghị người này sang Lào tìm nguồn mua gỗ quý để bán. Phon sang Lào tìm được nơi có bán gỗ cẩm lai và chụp ảnh mang về cho Toàn xem. Sau đó, Toàn gọi điện thoại báo cho Ánh tìm khách hàng Trung Quốc đến mua gỗ, qua đó lừa lấy tiền đặt cọc. Ánh kết nối với ông Pu Sheng Yong (quốc tịch Trung Quốc), là người đại diện Công ty Sanghai Guoneng Logistics đến Việt Nam mua gỗ.

Để thực hiện việc lừa đảo, cả bọn dùng con dấu của Công ty TNHH may Ái Đông (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), do phó giám đốc công ty này cầm cố cho Hiện để vay tiền. Khi gặp ông Yong, Toàn giới thiệu mình là Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Cty Ái Đông, để giao dịch. Dưới sự chỉ đạo của Toàn, Phon dẫn ông Yong sang Lào xem gỗ và đến ngày 27-10-2013, ông Yong ký hợp đồng mua 120 m3 gỗ Cẩm Lai với giá 94 triệu đồng/m3 và đặt cọc cho Toàn 200 triệu đồng. Thấy việc lừa đảo quá dễ, Toàn bàn với Ánh và Hương tiếp tục lừa ông Yong. Ngày 28-10-2013, thông qua Nguyễn Văn Vinh (1976, trú TP Huế, TT-Huế), Toàn tìm được một lô gỗ cẩm lai 203m3 tại tỉnh Quảng Trị. Dù chưa trả tiền cho chủ gỗ nhưng Toàn đã hẹn ông Yong ra Quảng Trị xem gỗ. Tại đây, Toàn tiếp tục mạo danh Nguyễn Đình Tuấn (đại diện cho Cty Ái Đông) ký hợp đồng bán gỗ cho ông Yong. Sau khi đồng ý, ngày 31-10-2013, ông Yong chuyển cho Toàn 3 tỷ đồng đặt cọc cho lô gỗ trên. Nhận được tiền, Toàn và Phon tắt máy điện thoại rồi bỏ trốn. Biết bị lừa, ông Yong làm đơn trình báo cơ quan công an và Toàn, Phon, Hiện bị bắt sau đó.

Ngày 9-3-2015, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phon 14 năm tù, Hiện 12 năm tù và Toàn 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Ánh và Hương bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Hai bị cáo Ánh và Hương trước vành móng ngựa.

Cuộc đào tẩu bất thành

Trong phi vụ làm ăn này, cả bọn lừa của ông Pu Sheng Yong số tiền 3,2 tỷ đồng. Sau khi chia nhau số tiền trên cả nhóm đường ai nấy đi nhưng không quên hẹn nhau tìm kiếm cơ hội để tiếp tục hành sự. Tuy nhiên kế hoạch tiếp theo đã không thành vì ngay sau đó các đối tượng Phon, Hiện, Toàn đã bị bắt...

Hai "kiều nữ" của nhóm lừa đảo đã nhanh chóng trốn thoát và bắt đầu cuộc sống với những ngày "chui, lủi". Theo bị cáo Ánh khai, giữa bị cáo với Hương là mối quan hệ tri kỷ, sống với nhau như... vợ chồng. Bị cáo Ánh là người nắm giữ tài chính và trong những lần đi làm ăn, Hương đi theo với vai trò... vệ sĩ cho "vợ" mình. Cũng theo bị cáo Ánh, sau khi cả nhóm nhận hơn 3 tỷ đồng của ông Yong, Phon đã chia mỗi người được 540 triệu đồng. Riêng Ánh nhận 1,080 tỷ đồng, trong đó gồm tiền của Hương.

Trước tòa, Ánh luôn khai trước sau bất nhất, khi thì bị cáo cho rằng ngay từ đầu mình không hay biết Toàn đi lừa đảo, rồi Hương không hề hay biết là tiền lừa đảo mà chỉ có bị cáo Ánh với những người khác biết và thực hiện mà thôi... Trong mỗi lời khai thể hiện rất rõ bị cáo Ánh đang nhận lỗi và bao che cho "chồng" là bị cáo Hương. Tuy nhiên, trước những phân tích lập luận của HĐXX bị cáo đã cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn bị cáo Hương khai nhận trong quá trình đi với Ánh bị cáo có biết những người trong nhóm bàn bạc về việc này nhưng bị cáo không tham gia góp ý. Hơn nữa khi được chia tiền, Ánh có nói với Hương rằng Toàn hứa cho Ánh 1 tỷ đồng nhưng mới chỉ đưa có 540 triệu đồng, hẹn sẽ gửi số tiền còn lại sau khi về tới TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình trốn truy nã, số tiền này Ánh và Hương cùng nhau tiêu xài hết.

Sau khi đánh giá mức độ phạm tội, vai trò của từng người trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ánh 14 năm tù và bị cáo Hương 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trang Trần