Quá trình theo dõi, Phòng CSHS nhận thấy, từ đầu năm 2025, Phùng Quốc Thắng đến TP Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Trong quá trình cho vay, Thắng lập nhiều tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận lãi của những người vay. Ngoài ra, Thắng còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo... để kêu gọi người vay, đồng thời liên kết với một số đối tượng để móc nối thực hiện hành vi phạm tội.

Xét thấy hoạt động của Phùng Quốc Thắng và đồng bọn rất tinh vi, có tổ chức và số tiền giao dịch nhiều nên Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án trinh sát 113V để đấu tranh làm rõ.

Sau quá trình đấu tranh, đến ngày 4-6, Ban chuyên án 113V đã thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng nên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Quốc Thắng (tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tại đây, Ban chuyên án tạm giữ nhiều giấy tờ tùy thân của nhiều người khác nhau, gồm: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu...

Ban đầu, Phùng Quốc Thắng quanh co không thừa nhận hành vi, khai báo gian dối nhằm che giấu đường dây cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được lực lượng CSHS thu thập xuyên suốt quá trình đấu tranh chuyên án, mọi thủ đoạn đối phó của đối tượng đều bị bóc trần. Cuối cùng, Thắng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ khoảng đầu năm 2025 đến nay, Phùng Quốc Thắng đến TP Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi. Theo đó, Thắng cho vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thu phí dịch vụ từ 10% đến 20% ngay khi giải ngân và buộc người vay trả góp hằng ngày với mức lãi suất vượt xa quy định pháp luật. Trong quá trình cho vay Phùng Quốc Thắng lập nhiều tài khoản ngân hàng để tiến hành giải ngân và nhận tiền lãi của người vay qua nhiều tài khoản khác nhau.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người khác nhau vay tiền. Tổng số tiền cho vay là hơn 1,6 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là 610 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm: 20 Căn cước công dân, 3 giấy phép lái xe, 1 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu; 2 điện thoại di động hiệu Iphone 15 Pro và 17 Pro Max; 1 xe mô-tô hiệu Yamaha Sirius gắn biển kiểm soát 85C1-206.92 cùng số tiền 677 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, đến ngày 8- 6, P.T.T.T (1996, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đến cơ quan Công an đầu thú, trình diện. Qua làm việc P.T.T.T. xác nhận biết việc Phùng Quốc Thắng hoạt động cho vay lãi nặng, nhờ lập tài khoản ngân hàng để giúp sức cho Thắng giải ngân tiền cho người vay và nhận tiền lãi từ các người vay. Khi biết Thắng bị cơ quan Công an mời làm việc thì T. sợ số tiền trong tài khoản của mình liên quan đến hành vi phạm tội nên đã tự nguyện giao nộp số tiền 320 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Ngày 10- 6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng để điều tra làm rõ về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

XUÂN SƠN