Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng chiều ngày 17-11 cho biết, vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng, đến ngày 06-11-2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, trong khi đó công ty này cũng không hề có tài sản.

Với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Vựa miền Trung, xong lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty, 2 đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của Công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật. Qúa trình thực hiện hành vi, các đối tượng còn bốc phét nói rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán lại sẽ có lời, thậm chí đến năm 2025, Công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau.

Điền và Nghị còn lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart”, dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động nhưng các đối tượng vẫn lấy làm “bình phong” để cho các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần, từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng; một phần tiền dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để nhiều “con mồi” tin tưởng, tiếp tục lao đầu vào giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.

Với những bằng chứng thu thập được, cơ quan Công an xác định, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Chưa hết, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Nghị thế chấp và chiếm đoạt của một nạn nhân tên S. (58 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) số tiền 01 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng án, làm rõ hành vi của các đối tượng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố kêu gọi những tổ chức, cá nhân nào đã ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần Vựa Miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Điền và Nghị (có lai lịch nêu trên) liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (số điện thoại: 0905764343) để được hỗ trợ điều tra, đòn lại quyền lợi có liên quan.

Công Hạnh