Chủ đại lý gạo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Thứ bảy, 25/04/2015 12:43

(Cadn.com.vn) - Sau khi lập gia đình, từ năm 2008, Trần Thị Kiều Sinh (1969, trú đường Nguyễn Trãi, TP Huế, TT-Huế) làm nghề buôn bán gạo tại chợ Tây Lộc, TP Huế. Trong quá trình buôn bán, do bị thua lỗ nên cuối năm 2010, Sinh vay tiền, bốc hụi trả góp của người khác để duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, càng kinh doanh càng thua lỗ, Sinh nảy sinh ý định gian dối tiếp tục vay của người khác để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua mối quan hệ quen biết và gia đình Sinh giàu có, bố mẹ đang định cư ở Mỹ nên nhiều người đã tin tưởng cho Sinh vay tiền, bốc hụi. Cụ thể, Sinh vay 500 triệu đồng, bốc hụi 650 triệu đồng của bà Huỳnh Thị V. (60 tuổi, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế). Do vay tiền của bà Huỳnh Thị V. quá nhiều nhưng chưa trả, Sinh sợ bà V. không cho vay và bốc hụi tiếp nên Sinh nói dối với bà V.: “Dì cho con vay để cho họ vay lại đáo hạn ngân hàng rồi con sẽ trả nợ cho dì trong khoảng 7-10 ngày. Họ đáo hạn ngân hàng xong sẽ trả tiền gốc và lãi hết cho dì”. Lãi suất thỏa thuận giữa hai người đưa ra. Tin lời, bà V. cho Sinh vay 3 lần với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Mặc dù số tiền này vẫn chưa trả cho bà V. nhưng chỉ sau đó hơn 10 ngày, Sinh lại ngon ngọt khiến bà V. tiếp tục cho vay thêm 1 tỷ đồng nữa.

Trường hợp thứ 2 là bà Trương Thị M.Tr. (trú TP Huế). Sinh vay nhiều lần với số tiền 420 triệu đồng và bốc hụi 5 lần với số tiền 520 triệu đồng của bà Tr. Sau khi “ôm” 940 triệu đồng này, Sinh tiếp tục nói với bà Tr.: “Chị cho em vay để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng rồi em sẽ trả”. Tin lời, bà Tr. đã 3 lần cho Sinh vay số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Cũng với lý do tương tự rằng “cần tiền làm ăn”, “cho người khác mượn để đáo hạn ngân hàng”, “đầu tư kinh doanh bất động sản”, Sinh vay mượn và bốc hụi của hàng chục người khác với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Trần Thị Kiều Sinh trước vành móng ngựa.

Sau khi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều người, Sinh bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương khiến tiểu thương ở chợ Tây Lộc thời điểm đó rúng động vì lâu nay họ cứ nghĩ rằng Sinh là “đại gia”. Bà H.T.B., một trong những người cho Sinh vay tiền bức xúc: “Khi đến mượn tiền, Sinh nói ngon ngọt lắm, nào là đầu tư trữ hàng, nào là góp tiền mua Cty nhưng không ngờ Sinh bịa ra để lừa đảo của tui và nhiều người khác”. Theo nhiều tiểu thương ở chợ Tây Lộc, nơi Sinh có thời gian dài buôn bán, thì đối tượng này rất đam mê số đề. Và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cảnh Sinh lâm vào nợ nần chồng chất.

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của các bị hại, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế vào cuộc và xác minh vụ việc là có thật nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Kiều Sinh. Tuy nhiên, lúc này Sinh bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CA ra quyết định truy nã. Sau 1 năm lẩn trốn, Sinh đã bị bắt theo quyết định truy nã. Tại CQĐT, đối với số tiền 250 triệu đồng (đã trả 200 triệu đồng) và 19 cây vàng mà Sinh vay của bà Hoàng Thị H. (49 tuổi, trú TP Huế), Sinh khai đã sử dụng vào việc trả nợ cũ và sử dụng đánh lô đề thua hết. Trước khi bỏ trốn, Sinh đã đốt sổ sách ghi đề, ghi nợ để phi tang.

Theo HĐXX, hành vi của Trần Thị Kiều Sinh đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Ngày 13-4, bản án sơ thẩm do TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt, bị cáo Trần Thị Kiều Sinh lĩnh án 13 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 15 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 29 năm tù. Tòa buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại, giao 2 căn nhà đang kê biên cho chồng bị cáo Sinh quản lý để đảm bảo công tác thi hành án.

H.Lan