Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá nhóm tội phạm cho vay nặng lãi 20.000 tỷ
Ngày 24-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng. Tính đến thời điểm bắt giữ, các đối tượng thanh toán cho vay nặng lãi 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng…
Cơ quan ANĐT đọc lệnh bắt 3 đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6- Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua App và các hành vi phạm tội khác liên quan.
Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11-2022. Sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, lãnh đạo Ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an một số tỉnh, thành đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.
Lực lượng Công an khám xét các công ty trung gian.
Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức. Các đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
TRẦN TÂN
