(Cadn.com.vn) - VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa có cáo trạng truy tố 3 bị can là 3 chị em ruột Phan Thị Lan (1959), Phan Thành Chính (1963) và Phan Thành Lập (1977) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của 3 chị em Lan là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank TPHCM) với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 559 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, tiền thân là một hộ kinh doanh nhỏ với chức năng là mua bán nông sản, năm 1998, ông Phan Thành Chính đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Công Chính, trụ sở đóng tại số 199-Trần Phú, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đến năm 2000, DNTN Công Chính “lên đời” thành Cty TNHH Công Chính do 2 thành viên đồng sáng lập là ông Phan Thành Chính - Tổng Giám đốc và chị gái là bà Lan - Phó Tổng Giám đốc. Đến ngày 12-5-2008, Cty TNHH Công Chính (gọi tắt là Cty Công Chính) chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Cty cổ phần với 3 cổ đông lớn là ông Chính sở hữu 12.000.000 cổ phần, bà Phan Thị Lan sở hữu 9.000.000 cổ phần và thành viên thứ 3 là em trai ông Chính, ông Phan Thành Lập - Giám đốc Cty TNHH XNK Thái Nguyên, trụ sở tại TT Di Linh, H. Di Linh - Cty con của Cty Công Chính sở hữu 9.000.000 cổ phần. Năm 2008, Cty Công Chính công bố vốn điều lệ được bổ sung lên đến 300 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh được Cty Công Chính đăng ký là: Trồng trọt, thu mua, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu trà, cà-phê, rau quả và nông lâm sản; Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản thông thường và vật liệu xây dựng; Du lịch sinh thái, tham quan; Dịch vụ lưu trú, ăn uống; Hoạt động thể dục thể thao và mua bán dụng cụ thể dục thể thao; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Plastic; Nhập khẩu, kinh doanh máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công, nông nghiệp, dịch vụ; Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi; Kinh doanh vận tải và giao nhận kho vận; Khai thác, nuôi trồng kinh doanh thủy hải sản, thức ăn, giống và nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc; Sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm liên quan; Môi giới bất động sản; Trang trí nội thất; Chế biến thực phẩm... Nghĩa là Cty Công Chính kinh doanh đủ ngành nghề.

Trụ sở Cty Công Chính.

Đến giữa năm 2010, xác định Cty Công Chính có nhiều hoạt động không minh bạch nên công tác điều tra được CA tỉnh Lâm Đồng bắt đầu vào cuộc. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2002, việc kinh doanh của Cty Công Chính bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ và đến tháng 3-2010 thì tổng số tiền thua lỗ đã lên đến 310 tỷ đồng. Thế nhưng, để được Ngân hàng Techcombank TPHCM ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng 24 triệu USD, Cty Công Chính đã lập báo cáo tài chính gửi kèm hồ sơ vay vốn thể hiện các năm từ 2005-2008 kinh doanh đều có lãi. Từ báo cáo sai sự thật này cộng với sự “tiếp tay” của một số cán bộ NH Techcombank TPHCM từ tháng 8-2009 đến tháng 2-2010, Cty Công Chính đã “rút” được của NH Techcombank TPHCM qua 45 khế ước với tổng số tiền là 416 tỷ đồng. Ngoài thủ đoạn lập báo cáo tài chính gian dối từ kinh doanh lỗ thành lãi, Cty Công Chính còn làm giả các hợp đồng kinh tế, phiếu giám sát vận chuyển của CafeControl, lập khống chứng từ thu mua cà-phê để đưa vào hồ sơ vay vốn. Cụ thể là trên các hợp đồng kinh tế có thật mà Cty đã ký với các đối tác, Cty Công Chính đã chỉnh sửa nội dung, photocopy cắt dán chữ ký, con dấu của đối tác để làm giả 96 hợp đồng kinh tế mà Cty bán hàng cho các đối tác.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Phan Thành Chính, Phan Thành Lập đã ký được hợp đồng hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng với Techcombank TPHCM và thông qua 18 khế ước, Lập đã chiếm đoạt của Techcombank TPHCM hơn 143,4 tỷ đồng.

Ngày 30-5-2011, CQĐT CA tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án với 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Quá trình điều tra, CQĐT CA tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng NH Techcombank TPHCM bán tài sản của 2 Cty Công Chính, Thái Nguyên đang thế chấp cho NH được 19,5 tỷ đồng và số nợ mà Cty Công Chính chốt lại là hơn 559 tỷ đồng.

Trong vụ án này, các bị can Bùi Minh Hải (1980), nguyên Phó phòng Doanh nghiệp Techcombank TPHCM, Phạm Phú Phong (1973) và Nguyễn Thúy Hằng (1973) nguyên chuyên viên khách hàng của Techcombank TPHCM đã làm không đúng theo quy định, không kiểm tra hàng hóa mà Cty Công Chính và Cty TNHH XNK Thái Nguyên đưa vào thế chấp dẫn đến tài sản “thế chấp khống”. Bên cạnh đó, ông Lương Hữu Lâm (1966) và bà Đinh Thị Hiền (1961) nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Techcombank TPHCM đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát lại hồ sơ giải ngân dẫn đến việc cho vay không đúng. Ngoài ra, còn có sự tiếp tay của Huỳnh Xuân Quang (1960), giám định viên Cty FCC vì đã ký xác nhận vào 29 thông báo số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho không đúng thực tế để đưa vào hồ sơ tài sản thế chấp. Theo đó, các bị can Hải, Phong, Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng”; các bị can Lâm, Hiền và Quang về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một khoản nợ khổng lồ mà Cty Công Chính để lại chưa có hướng xử lý khi Cty này đã ngưng hoạt động. Và, cái thiệt trước mắt vẫn là NH Techcombank TPHCM và Nhà nước. Vụ án này sẽ được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử ngay sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Diệu Nga