Khi có người liên hệ và thỏa thuận giá cả, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên “Tran Duc Trung”. Sau khi có người chuyển tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, Trung đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của 7 bị hại cả nước.

Theo điều tra, vào tháng 5-2022, Trung sử dụng tài khoản zalo tên “Sắt Tận Dụng Anh Đức” trao đổi mua bán sắt thép cũ với Nguyễn Văn Q (40 tuổi), trú xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong lúc trao đổi, Trung điện thoại video call cho anh Q. xem lô hàng nhà xưởng tại Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể) và thoả thuận bán cho anh Q. là 200 triệu đồng. Trung yêu cầu anh Q. chuyển trước 150 triệu đồng qua số tài khoản do vợ Trung đứng tên. Sau khi nhận được tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển.

Trước đó, Trung gặp bà Phan Thị D (37 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nói cần tiền để buôn bán nên muốn thế chấp 1 xe ô tô BKS 43A-471.xx để vay 200 triệu đồng. Bà D. đồng ý và đưa tiền trực tiếp cho Trung, đồng thời thỏa thuận 10 ngày sau sẽ trả, lãi suất 5 triệu đồng/10 ngày và Trung giao xe cho bà D. giữ làm tin. Tuy nhiên, chưa đến hẹn trả tiền thì Trung đã trả trước cho bà D. 100 triệu đồng. Hai ngày sau, Trung nói cần mượn thêm 200 triệu để bốc cho xong lô hàng sắt cũ (không rõ địa chỉ) do Trung mua lại của người khác.

Tin tưởng nên bà Dung tiếp tục đưa Trung mượn. Cũng trong ngày này, Trung nói xe hàng bị mất, cần thêm 50 triệu đồng để nhờ người đi tìm và bà D. cũng đồng ý cho Trung mượn. Tổng số tiền Trung vay của bà D. là 350 triệu đồng.

Vì không có tiền để trả và sợ bà D. phát hiện nên để “chữa cháy”, kéo dài thời gian trả nợ, Trung dẫn bà D. đi xem một nhà xưởng cũ tại khu công nghiệp Hòa Khánh (thực tế nhà xưởng này không phải của Trung). Sau khi xem, Trung thỏa thuận bán nhà xưởng này với giá 350 triệu đồng thì bà D. đồng ý.

Đến cuối tháng 13-2022, vì cần tiền để trả nợ cho người khác nên Trung đã cầm chìa khóa dự phòng của xe ô- tô 43A-471.xx đến nhà ba mẹ bà D. lén lút lấy xe ô-tô này đem đi bán cho một người ở tỉnh Thanh Hóa (chưa xác định được người mua lại) với số tiền khoảng 500 triệu đồng và tiêu xài hết.

Ngoài ra, cũng với thủ đoạn trên, Trung còn lừa thêm 5 người khác ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn 1,447 tỷ đồng. Ngày 29-4-2025, Trung đã bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, tìm thêm các bị hại liên quan.

HẢI QUỲNH