(Cadn.com.vn) - Ngày 5-11-2012, Báo Công an TP Đà Nẵng đăng bài viết về trường hợp bà Tạ Thị Kim Huệ- Giám đốc Cty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Oanh Hoàng (Cty Oanh Hoàng, địa chỉ lô 39- Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) vay hàng tỷ đồng nhưng trong nhiều tháng không chịu trả, gây khốn đốn cho những chủ nợ. Sau đó bà Huệ gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng khiếu nại, cho rằng bài báo có nhiều nội dung không đúng với sự thật, cụ thể: bài báo viết một chiều, thổi phồng số tiền nợ của Cty Oanh Hoàng và Giám đốc Cty Oanh Hoàng không bỏ trốn... Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tiến hành thu thập những chứng cứ liên quan để thông tin thêm đến bạn đọc.

Bà Huệ có trốn tránh trách nhiệm?

Để chứng minh trong nhiều tháng qua, bà Tạ Thị Kim Huệ (1976, trú tổ 8, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) đã "bỏ trốn biệt tăm", chúng tôi tiến hành làm việc cùng các cơ quan chức năng, các chủ nợ của bà Huệ cũng như lật lại các hồ sơ được lưu giữ tại TAND Q. Thanh Khê và TAND TP Đà Nẵng. Theo hồ sơ lưu giữ, ngày 3-10-2011, ông Võ Văn Thiện (1971, trú 71-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) gửi đơn đến TAND Q. Thanh Khê khởi kiện bà Tạ Thị Kim Huệ thực hiện nghĩa vụ trả 700 triệu đồng tiền gốc và 71.400.000 đồng tiền lãi vay. Thụ lý hồ sơ, TAND Q. Thanh Khê đã nhiều lần gửi giấy mời, giấy triệu tập bị đơn Tạ Thị Kim Huệ đến Tòa để tiến hành giải quyết theo luật định. Mặc dù các giấy trên đều được cán bộ Tòa án gửi đúng địa chỉ, đúng thời gian, có người ký nhận song bà Huệ vẫn không có mặt theo yêu cầu. Vì liên tục vắng mặt không có lý do, ngày 15-12-2011, TAND Q. Thanh Khê buộc phải xét xử vụ án nhưng vắng mặt bị đơn (bà Huệ).

Bà Nguyễn Thị Huy trình bày sự việc tại Báo Công an TP Đà Nẵng.

Tương tự, tại phiên tòa tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Chợ Mới (NHNNCM) là nguyên đơn, bà Tạ Thị Kim Huệ là bị đơn cùng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Võ Văn Thiện. Trong suốt quá trình tố tụng, cán bộ TAND TP Đà Nẵng tống đạt hợp lệ giấy triệu tập bị đơn nhưng bà Huệ vẫn không có mặt. Do đó TAND TP Đà Nẵng đã tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là người thân trong gia đình bà Huệ. Đặc biệt, khi thụ lý đơn của ông Võ Văn Thiện tố cáo bà Võ Thị Kim Huệ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng, CAQ Thanh Khê đã tiến hành xác minh, làm rõ các tình tiết vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các ĐTV nhiều lần đến địa chỉ đăng ký thường trú song chẳng thể nào gặp được bà Huệ. Theo biên bản xác minh được CAQ Thanh Khê lập ngày 16-10-2012, đại diện CAP Chính Gián xác nhận: "Chị Huệ có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, P. Chính Gián nhưng vợ chồng chị sống tại nhà riêng số 38-Lê Duy Đình, P. Chính Gián.

Qua kiểm tra, chị Huệ thường xuyên không có mặt tại gia đình, không rõ đi đâu. Nhiều cơ quan liên hệ qua CAP để làm việc với chị Huệ nhưng không gặp". Đồng thời, theo xác nhận bà Nguyễn Thị Huy (1971-đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Đào, một chủ nợ trú 160-Hùng Vương, Đà Nẵng) và ông Võ Văn Thiện: Sau khi các bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, chúng tôi liên tục đến nhà yêu cầu bà Huệ trả nợ song không thể gặp được và khi điện thoại, bà Huệ chẳng bao giờ nghe máy... Với những chứng cứ nêu trên có thể xác định trong thời gian qua bà Huệ liên tục vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú, các cơ quan chức năng liên hệ, triệu tập theo thẩm quyền để giải quyết vụ việc theo luật định nhưng vẫn không thể liên hệ được với bà Huệ và việc bài báo đăng có chi tiết: "bỏ trốn biệt tăm" là có cơ sở khách quan và thể hiện việc bà Huệ trốn tránh trách nhiệm.

Biên bản xác minh của CAQ Thanh Khê.

Cty Oanh Hoàng nợ bao nhiêu tiền?

Theo đơn giải trình ngày 8-11-2012, bà Tạ Thị Kim Huệ nêu: "Năm 2010, Cty Oanh Hoàng thế chấp 2 lô đất và 22 giấy chứng nhận đăng ký ô-tô tại NHNNCM để vay tiền. Trong thời gian cuối năm 2010, do làm ăn gặp nhiều khó khăn nên Cty Oanh Hoàng đã vay của ông Võ Văn Thiện 700 triệu đồng (thế chấp 2 giấy chứng nhận đăng ký xe gồm: 1 xe ủi, 1 xe đào và 11 bộ hồ sơ của xe tải). Nhưng do không trả đúng hạn nên ông Thiện đã khởi kiện ra Tòa. TAND Q. Thanh Khê đã buộc DN Oanh Hoàng phải trả cho ông Thiện 747.250.000 đồng (gồm 700 triệu tiền gốc và 47.250.000 đồng tiền lãi). Vào tháng 1-2010 Cty Oanh Hoàng đã vay của bà Đào 1,5 tỷ đồng để tu sửa máy móc và trả tiền xăng dầu. Tuy nhiên, do Cty Oanh Hoàng khó khăn, chưa trả được nợ nên bà Đào ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Huy khởi kiện và được tòa án xét xử buộc Cty Oanh Hoàng phải trả cho bà Huy số tiền gốc và lãi là: 100.000.000 đồng/tháng. Như vậy, theo những gì được trình bày trong đơn, bà Huệ chỉ nợ ông Thiện và bà Huy số tiền 2.247.250.000 đồng và khoản tiền nợ của ngân hàng không được đề cập". Vậy, con số nợ này có thể hiện đúng số tiền nợ thực tế?

Ngày 28-11-2012, làm việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Thiện cho biết: từ ngày 8-12-2010 đến ngày 17-5-2011, vợ chồng ông Nguyễn Đức Hỷ và bà Tạ Thị Kim Huệ đã mượn 5 lần, với tổng số tiền là 2.040.000.000 đồng và thế chấp bằng 13 bộ hồ sơ gốc của 14 chiếc xe (2 xe bánh xích có giấy chứng nhận đăng ký xe và 11 hồ sơ xe tải, 1 xe du lịch). Theo giấy mượn tiền ngày 17-5-2011, bà Huệ ghi: "Tôi Tạ Thị Kim Huệ có mượn của anh Thiện 1,3 tỷ đồng. Hẹn đến ngày 30-5-2011, tôi đem đến nhà trả đủ cho anh. Nếu tôi trễ hẹn, anh Thiện kéo hết 13 chiếc xe về". Song trên thực tế, 11 chiếc xe tải này đã được vợ chồng bà Huệ thế chấp để vay tiền tại NHNNCM. Tuy nhiên, trong quá trình vay mượn, bà Huệ không trả nợ theo đúng cam kết mà còn tẩu tán tài sản đã thế chấp. Tính đến thời điểm hiện nay, vợ chồng bà Huệ còn nợ ông Thiện số tiền 2.159.750.000 đồng.

Còn bà Huy trình bày: "Chị Đào cho vợ chồng bà Huệ mượn 5 lần, với tổng số tiền 4.750.000.000 đồng. Tuy nhiên, mượn tiền xong, vợ chồng bà Huệ đã "quên" không chịu trả tiền đúng thời hạn đã cam kết. Vì thế, buộc chúng tôi phải khởi kiện ra tòa. Tại Tòa án, bà Huệ đã chấp nhận và cam kết số tiền trên được trả làm 3 đợt (đợt 1: ngày 15-10-2011 trả 100 triệu đồng; đợt 2: ngày 15-11-2011 trả 100 triệu đồng; đợt 3: ngày 15-12-2011 trả 4.550.000.000 đồng). Sau khi hai bên tự thỏa thuận, bà Huệ đã tìm cách lẩn tránh việc trả nợ. Để thu hồi số tiền trên, chúng tôi nhiều lần đến nhà để tìm song vẫn không thấy, liên lạc qua điện thoại, bà Huệ không chịu nghe máy. Tính đến nay, vợ chồng bà Huệ không trả được đồng nào cả và theo Quyết định số 66 (ngày 19-9-2012) của Chi cục Thi hành án Thanh Khê, hiện nay vợ chồng bà Huệ không còn khoản tài sản nào để thi hành khoản nợ 4.750.000.000 đồng của chúng tôi". Tiếp tục tìm hiểu thêm về khoản nợ của vợ chồng bà Huệ tại NHNNCM. Theo Bản án phúc thẩm số 60 (ngày 27-8-2012) của TAND Tối cao tại Đà Nẵng, vợ chồng bà Huệ phải trả cho NHNNCM số tiền hơn 10,8 tỷ đồng về khoản thế chấp 2 ngôi nhà đứng tên Tạ Bảy- Võ Thị Hoa và Tạ Minh Thuận chủ sở hữu cùng 24 chiếc xe tải, xe múc các loại để vay số tiền hơn 9,1 tỷ đồng. Ngày 30-11-2012, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đà Nẵng Ngô Lành, cho biết: "Sau khi Bản án số 60 có hiệu lực, vợ chồng bà Tạ Thị Kim Huệ đã trả được một ít. Hiện tại, vợ chồng bà Huệ còn nợ hơn 8,5 tỷ đồng. Để thi hành án số tiền còn lại, NHNNCM đang phối hợp cùng Chi cục Thi hành án Q. Thanh Khê tiến hành kê biên 18 chiếc xe tải của Cty Oanh Hoàng đang hoạt động tại Quảng Ninh, Hà Tĩnh và kê biên 2 ngôi nhà của vợ chồng ông Tạ Bảy- Võ Thị Hoa và Tạ Minh Thuận bán phát mãi, thu hồi nợ".

Như vậy, theo những tài liệu chúng tôi đã chứng minh, chỉ với 3 chủ nợ trên, Cty Oanh Hoàng đang nợ các cá nhân, đơn vị hơn 15 tỷ đồng. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại Cty Oanh Hoàng đang mắc nhiều khoản nợ khác và sự việc đang được các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng thụ lý, giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc trong thời gian gần nhất.

TỔ P.V PHÁP LUẬT