Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023 các bị can trên đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh, thành phố gồm: Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khai thác Vật liệu Xây dựng Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ) được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát tại khu vực biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Cường và Phương đã gây khó khăn, chặn lối vào bãi triều nhằm ép doanh nghiệp trả tiền theo khối lượng cát khai thác. Cường yêu cầu mức phí 1.500 đồng/m³ cát, tương đương 1,05 triệu đồng mỗi tàu. Không còn cách nào khác, Công ty Sao Đỏ buộc phải chấp nhận.

Để che giấu hành vi, Cường ký hợp đồng làm bảo vệ cho Công ty Sao Đỏ. Từ tháng 9-2020 đến 12-2020, công ty đã phải trả Cường 3,3 tỷ đồng. Trong quá trình khai thác, tàu của Công ty Sao Đỏ làm hư hỏng công trình trái phép tại bãi triều của băng nhóm Dũng "Chiến", dẫn đến nhiều vụ xung đột. Từ tháng 1-2021, do tình hình bất ổn, Công ty Sao Đỏ ngừng khai thác và ngừng trả tiền cho Cường.

Do bị thất thu nên Cường nảy sinh ý định nhờ bị can Lưu Bình Nhưỡng (thời điểm đó là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giúp. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021, Cường, Phương nhiều lần đến gặp bị can Lưu Bình Nhưỡng để nhờ can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tạo điều kiện cho Cường.

Để bị can Nhưỡng can thiệp giúp, Cường rủ vợ chồng bị can Nhưỡng đầu tư mua bãi triều cắm, lập trái phép; Cường và Phương đã 2 lần đưa bị can Nhưỡng cùng một số người bạn của bị can Nhưỡng, trong đó có bị can Lê Thanh Vân (thời điểm đó là đại biểu Quốc hội khóa XIV) đi ra biển chơi, khảo sát tại các bãi triều và các mỏ cát. Cường giới thiệu cho bị can Nhưỡng biết khu vực bãi triều trái phép của Cường, trong đó có cả bãi triều lấn chiếm trái phép chồng lấn trên mỏ cát đang sử dụng để thu tiền của Chi nhánh Công ty Sao Đỏ.

Cuối tháng 7-2021, vợ chồng bị can Nhưỡng đồng ý mua 30 ha bãi triều cắm trái phép, là diện tích nằm trong 100 ha bãi triều của Cường tự cắm trái phép, lấn chiếm từ trước. Tháng 9-2021, Cường tiếp tục gọi điện, nhắn tin nhờ bị can Nhưỡng can thiệp giúp việc bị nhóm Dũng "Chiến” cản trở trong việc làm ăn ngoài biển. Bị can Nhưỡng đã gọi điện cho lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nhờ giải quyết, xử lý giúp nhóm Dũng "Chiến” và nói Cường là cháu nhằm tạo điều kiện cho bị can Cường. Bị can Nhưỡng đã ghi âm toàn bộ nội dung cuộc gọi, rồi gửi cho Cường.

Để gây thanh thế, tạo thuận lợi cho bị can Cường làm ăn, bị can Nhưỡng còn đưa Cường đi cùng đến Đồn Biên phòng, gặp chính quyền xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Biết tin Cường có bị can Nhưỡng giúp đỡ, Dũng sợ bỏ đi nơi khác làm ăn. Sau khi nhóm Dũng “Chiến” bỏ đi, Cường báo cho Chi nhánh Công ty Sao Đỏ. Cuối tháng 9-2021, Chi nhánh Công ty này tiếp tục quay lại khai thác cát tại mỏ Thụy Trường, bị can Phương đếm tàu hút cát, để thu tiền của Chi nhánh Công ty như trước. Ngày 28-4-2022, Phạm Minh Cường bị Công an tỉnh Thái Bình bắt về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong thời gian này, các phần việc do Phương đảm nhận.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của Chi nhánh Công ty Sao Đỏ là 4,9 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2020, Cường và Phương đã cưỡng đoạt được 3,3 tỷ đồng; từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, bị can Nhưỡng đã giúp sức cho Cường, Phương cưỡng đoạt được 1,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, bị can Cường sử dụng chi tiêu cá nhân và trả cho Phương khoảng 180 triệu đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội: "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại tỉnh Thái Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Vân (Đại biểu Quốc hội khóa XV) để điều tra về hành vi: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cáo trạng xác định, từ tháng 8-2020 đến tháng 11-2023, dù không phải đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và không thuộc lĩnh vực phụ trách nhưng đã ký 4 văn bản can thiệp đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực. Mục đích của ông Vân là giúp cho Công ty Hạ Long được thực hiện dự án 36 ha. Ông Vân hưởng lợi một lô đất trị giá 1,8 tỷ đồng ở xã Vân Nội (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và nhằm hưởng lợi 1.000m2 đất khác tại dự án này trị giá 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Vân còn can thiệp trong dự án của Công ty Cổ phần Trường Sinh, hưởng lợi 60 triệu đồng.

TTXVN