Khám xét nơi ở của Thạnh, Công an thu giữ 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 Ipad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, Thạnh khai nhận làm giả các loại giấy tờ, con dấu của cơ quan chức năng, đóng giả làm công an để các nạn nhân tin tưởng, dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Chưa hết, cũng để các nạn nhân tin tưởng, Thạnh còn mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà làm “bình phong”.

Thủ đoạn của Thạnh là tạo sự tin tưởng cho nạn nhân để nạn nhân ký hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc… rồi lừa đảo. Tính từ tháng 10-2022 đến nay, Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết.

Ngoài vụ việc trên, hiện nay Thạnh cũng đang là đối tượng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

HẢI QUỲNH