Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2013 đến khi nghỉ việc vào tháng 1-2022, Nguyễn Thị Thúy Kiều từng là nhân viên công ty tài chính và giám đốc bán hàng của ngân hàng có chi nhánh tại Đà Nẵng. Quá trình công tác tại Công ty tài chính, Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Để có tiền thực hiện công việc nêu trên, Kiều đã tiến hành vay mượn tiền của người thân và bạn bè với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng. Nhằm lấy lòng tin của bị hại tin tưởng, Kiều hàng tháng vẫn thực hiện trả gốc và lãi đúng hạn. Tuy nhiên thời gian sau, Kiều mất khả năng chi trả nên lẩn trốn và bị tố cáo lên Cơ quan Công an.

Theo lời khai của Kiều, số tiền vay mượn không nhằm mục đích đáo hạn mà được dùng để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử và đến nay đã bị thua lỗ hoàn toàn.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, Nguyễn Thị Thuý Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng các nạn nhân, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Hành vi của Nguyễn Thị Thuý Kiều đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

MAI VINH