Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 300 tỷ đồng, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan, thu giữ khoảng 5.000 trang tài liệu ghi lịch sử cá độ và nhiều tang vật quan trọng. 

Từ trái qua, đối tượng cầm đầu Nguyễn Anh Tùng và các đối tượng Độ, Hiển, Thanh, Thịnh.

Trung tá Trần Viết Đức- Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này do Nguyễn Anh Tùng (1984, hiện trú đường Vũng Thùng 2, Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng tham gia, gồm: Đặng Ngọc Thịnh (1984), Võ Quang Hiển (1983, cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Phạm Trường Thanh (1975, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Phạm Văn Độ (1971, trú đường Phan Phu Tiên, Đà Nẵng). 

Trước đó, qua công tác trinh sát, tháng 3-2021, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn quận huyện do Võ Quang Hiển tổ chức. Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, đầu tháng 5-2021, Phòng CSHS đã lập chuyên án trinh sát 721E để đấu tranh. 

Trung tá Trần Viết Đức cho biết, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này khá tinh vi, chúng sử dụng điện thoại thông minh, sim rác, cùng các ứng dụng zalo, messenger... để giao dịch, thông tin tính toán tiền thắng thua qua mạng Internet. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Anh Tùng và 2 người khác đã sử dụng trang mạng cá độ Super Master 8U8A có giá trị tổng cộng 500 ngàn USD (quy ước 1 USD bằng 10 ngàn đồng) tương đương 5 tỷ đồng để hoạt động tổ chức đánh bạc. Tùng cùng đồng bọn móc nối các đối tượng khác, hình thành một đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. 

Căn cứ các dữ liệu trích xuất điện tử thể hiện, các đối tượng đã sử dụng ĐTDĐ, laptop truy cập vào các trang mạng cá độ “B88ag.com”, “nhacaisomot”… từ đó chia, tách ra thành nhiều trang mạng con, đồng thời tự nâng mức giá trị tiền cá độ lên từ 20 ngàn đồng đến 30 ngàn đồng/1USD để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, các “đại lý” khác nhằm mục đích thu lợi bất chính. Cụ thể, có 7 tài khoản Master, 28 tài khoản Agent, hơn 200 tài khoản Member. Các đối tượng tổ chức đầu dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, keno, tài xỉu…

Một phần tang vật vụ án.

Thông qua đường dây này, các đối tượng lập mạng lưới, cấp tên dùng và mã số tài khoản cho người chơi truy cập thực hiện cá cược. Các đối tượng trong đường dây là trung gian, thu lợi bất chính từ chênh lệch, còn tiền cá độ chuyển ra nước ngoài cho nhà cái (đầu cuối). Với thủ đoạn này, từ tháng 2-2020 đến nay, số tiền bước đầu được Ban chuyên án xác định đánh bạc qua đường dây của Tùng và đồng bọn hơn 300 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm Euro vừa qua, từ ngày 1-4 đến 12-7, người chơi đã cá cược tổng cộng hơn 40,8 ngàn lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong các tài khoản hơn 2,1 triệu USD (khoảng 55 tỷ đồng). Các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. 

Theo Trung tá Đức, sau khi cá cược trên mạng Internet, vào các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần, các đối tượng trong đường dây sẽ hẹn đầu mối dưới, các đại lý để chuyển tiền thắng thua. Chúng sử dụng tiền mặt, tính toán thắng thua, quy đổi ra tiền trên máy tính, gửi tin nhắn và chỉ ra khỏi nhà gặp “đối tác” để đưa và nhận tiền mặt. Trong quá trình đi “giao dịch”, chúng thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, đi nhanh vào kiệt hẻm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ để thoát khỏi sự đeo bám của trinh sát. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, sáng 12-7, khi trận chung kết Euro 2020 giữa Anh - Italia kết thúc, Phòng CSHS đã huy động hơn 40 CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an chia làm 5 tổ công tác tiến hành phá án. Cả 5 đối tượng trong đường dây đã bị bắt khẩn cấp và tạm giam hình sự. Ban chuyên án đã tạm giữ 40,6 triệu đồng, 8 ĐTDĐ, 2 xe máy, khoảng 5.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá từ ngày 1-4-2021 đến 12-7-2021 với số tiền hơn 2,1 triệu USD. Hiện, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

HẢI QUỲNH