(Cadn.com.vn) - Ngày 10-7, Phòng CSĐTTPVTTQLKTVCV CA tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (1970), chủ doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc, có địa chỉ tại thôn Thuận Tình, xã Thuận Hạnh, H. Đắc Song về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, DNTN Hồng Ngọc kinh doanh lĩnh vực mua bán nông sản, phân bón. Quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25-1-2010 đến 5-1-2011, doanh nghiệp này nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác hơn 42 tỷ đồng. Cuối tháng 12-2010 giá cà-phê tăng mạnh, từ 23.000đ/kg lên 38.000đ/kg nên các hộ dân có cà-phê gửi tại DNTN Hồng Ngọc trước đây đều muốn chốt giá để bán nhưng Hồng Ngọc không có tiền trả dẫn đến vỡ nợ. Biết Hồng Ngọc vỡ nợ, các doanh nghiệp trước đây đã ứng tiền cho DNTN Hồng Ngọc để mua cà- phê, trong đó có DNTN Trường Long (có trụ sở tại xã Kim Long, H. Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đến đòi 3.870.000.000 đồng, tương đương 170 tấn cà-phê nhưng Hồng Ngọc không có cà-phê để trả. Biết Hồng Ngọc không còn khả năng trả nợ, Ngô Thị Bông (1970, thủ quỹ DNTN Trường Long) bàn với Hồng là giao cuốn Hoá đơn giá trị gia tăng của Hồng Ngọc cho Bông để xuất khống hóa đơn GTGT dùng tiền thuế cấn trừ số nợ.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Bông.

Sau khi Hồng kê khai thuế và chấp nhận nợ thuế của Nhà nước, Bông hứa sẽ trả cho Hồng một ít tiền thuế để hàng tháng có tiền nộp thuế. Nếu một thời gian không trả được thì theo luật phá sản doanh nghiệp, Hồng Ngọc sẽ được xóa nợ thuế. Tin lời Bông, Hồng đã xuất hóa đơn khống để dùng tiền thuế trừ nợ. Sau khi có cuốn hóa đơn GTGT của Hồng Ngọc, trong tháng 1 và 2-2011, Bông đã xuất khống cho DNTN Trường Long do chồng mình là Nguyễn Trường Long làm chủ doanh nghiệp 15 số hoá đơn với tổng số lượng: 2.232.484 kg cà phê và 9 hóa đơn cho một số doanh nghiệp khác. Toàn bộ các số hóa đơn GTGT này đã được các doanh nghiệp trên kê khai và được chấp nhận khấu trừ thuế. Với thủ đoạn đó, Ngô Thị Bông đã chiếm đoạt số tiền thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ 245 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, chiều 9-7, Phòng CSĐTTPVTT QLKTVCV CA tỉnh đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của  Ngô Thị Bông tại xã Kim Long, H. Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua khám xét, cơ quan CSĐT đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồng Long