Ngày 15-10, Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an quận vừa phá Chuyên án VA321H đấu tranh với tội phạm cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn quận Thanh Khê và các quận khác thuộc TP Đà Nẵng.

Các đối tượng: Nga, Sương, Linh, Khanh, Thảo, Toàn, Anh, Hiền, Út, Châu và tang vật.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4-2021, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội CSHS- Công an quận Thanh Khê phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hiền (1974, trú  P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) có biểu hiện bất minh về kinh tế, thường xuyên tụ tập các đối tượng nữ tại nhà, nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề. Quá trình xác minh, các trinh sát xác định Hiền là một trong số các chủ đề trong đường dây số đề khép kín do nhiều đối tượng câu kết hoạt động tinh vi, trải dài trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu. Ngày 27-7-2021, Công an quận Thanh Khê quyết định xác lập Chuyên án VA321H để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa bằng được đường dây tổ chức đánh bạc này.

Quá trình đấu tranh chuyên án, mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, có nhiều thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án vừa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi như sử dụng các phương tiện công nghệ cao, sử dụng nhiều sim rác và liên tục thay đổi để tổ chức đánh bạc nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh. 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban chuyên án cùng tinh thần quyết tâm, nghiệp vụ sắc bén của CBCS và sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị liên quan, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc cũng như phương thức thủ đoạn dần được xác minh làm rõ. Đến đầu tháng 10-2021, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. 

Chiều 9-10-2021, gần 30 CBCS Công an quận Thanh Khê chia làm 5 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp và truy xét các đối tượng trong chuyên án. Đến 18 giờ cùng ngày, hầu hết các đối tượng chính đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở CAQ để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Anh (1970, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Diễm Châu (1972, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Út (1977, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Thảo (1990, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê,), Nguyễn Hữu Toàn (1998, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) tạo các nhóm “iMessage” (tính năng tin nhắn tức thời trên Iphone giúp nhắn tin với nhau thông qua mạng Internet) để cùng làm cái những số đề được chuyển lên nhóm. 

Các đối tượng này lập 3 nhóm là “Phước Lộc Thọ”, “Hay thu T”, “không tên” để nhận tịch đề từ các đầu mối bên dưới. Sau đó, các đối tượng chủ đề sẽ chuyển tịch đề vào các nhóm nói trên để Toàn có nhiệm vụ tổng hợp, đối chiếu với kết quả xổ số để tính toán tiền thắng thua hàng ngày và thông báo cho các chủ đề. Toàn được các chủ đề góp tiền trả công mỗi tháng từ 6-8 triệu đồng. Việc chia tiền đề thắng thua của các nhà cái và chi trả tiền đề của các nhà cái cho các đầu mối số đề cấp dưới được giao trực tiếp hoặc chuyển khoản qua internet banking. 

Qua sao kê ban đầu, tài khoản của các chủ đề cho thấy số tiền giao dịch của các đối tượng trong 10 ngày gần đây ước tính trên 3 tỷ đồng. Tiến hành trích sao những dữ liệu điện tử thu thập được từ các phương tiện đối tượng sử dụng, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thu giữ hơn 900 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Chỉ tính từ ngày 4-10-2021 đến 8-10-2021, số tiền các đối tượng nhận làm cái số đề mỗi ngày từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Riêng trong ngày 9-10-2021, tính đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền đề các đối tượng nhận của đầu dưới và người chơi là trên 300  triệu đồng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã làm rõ một số đầu mối ghi đề cấp dưới của các nhà cái trên gồm có: Quách Thị Thanh Hiền (1982, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu), Nguyễn Thị Mỹ Linh  (1996, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Phạm Thị Trâm Khanh (1985, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Phạm Thị Nga (1966, trú P. Hòa Minh), Hoàng Thị Sương (1978, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Hàng ngày số tiền đề các đầu mối ghi đề này chuyển cho nhà cái hàng chục triệu đồng. 

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng cầm đầu đường dây số đề trên là Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Anh. Đối với các đối tượng còn lại trong đường dây, Ban chuyên án tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Trong đường dây tổ chức đánh bạc này vẫn còn một số đối tượng đang lẩn trốn, đề nghị các đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM