Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an TP Huế phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hà Thị Thanh Trúc (1975, trú P. Tây Lộc, TP Huế) tổ chức. Đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ. Sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 1-2, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Trúc, Hoàng Thị Cẩm Lệ (1989) và Lê Văn Dưỡng (1975, cùng trú P. Tây Lộc). Tại thời điểm bị bắt, Lệ thông qua ứng dụng Zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc, trong đó ghi đề cho Dưỡng với số tiền 42.000.000 đồng.

Sau khi nhận ghi số đề cho các đối tượng, Lệ chuyển cho Trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày. Chỉ trong 4 ngày gần đây nhất, trước thời điểm bị bắt, Hà Thị Thanh Trúc đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” hơn 1,7 tỷ đồng. Đấu tranh mở rộng, Trúc khai nhận, bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 10-2023 đến nay và số tiền giao dịch khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 1-2024, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phá chuyên án, bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 3,5 triệu USD.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Hoàng Anh Luân (31 tuổi, trú TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) là đối tượng cầm đầu, Trần Công Thọ (37 tuổi), Dương Minh Tám (39 tuổi), Đỗ Duy Bình (40 tuổi), Lê Hữu Dũng (31 tuổi), Phan Minh Lộc (37 tuổi, cùng trú H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thơ (44 tuổi), Trần Quang Thái (48 tuổi, cùng trú TX Hương Trà) và Đỗ Duy Chương (33 tuổi, trú TP Huế).

Theo hồ sơ vụ án, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp Member và giao cho những người cấp dưới trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, Công an xác định người cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân.

Tại cơ quan Công an, Luân khai nhận quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super có hạn mức là 1,4 triệu USD (tỉ lệ 1 USD tương ứng 13.000 - 50.000 đồng) tương đương khoảng 18,2 đến 70 tỷ đồng. Sau đó, Luân cấp tài khoản Master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra các vụ án nói trên theo quy định của pháp luật.

T.T.H