Theo hồ sơ vụ án, Dương Văn Đại (2001, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) từng làm nhân viên cho một công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Trong thời gian làm việc tại công ty, Đại đã sử dụng tiền đặt cọc của khách hàng để đầu tư chứng khoán ngoại hối và bị thua lỗ. Bị công ty phát hiện và không có khả năng hoàn trả nên Đại bị cho nghỉ việc từ cuối tháng 4-2025.

Quá trình làm việc ở công ty cũng như sau khi nghỉ việc, lợi dụng sự hiểu biết trong lĩnh vực XKLĐ, Đại nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức nhận làm hồ sơ XKLĐ sang Canada.

Để thu hút nhiều người quan tâm, Dương Văn Đại sử dụng các tài khoản như Zalo, Tiktok để đăng quảng cáo, tuyển người có nhu cầu đi XKLĐ Canada. Khi có khách liên hệ, Đại thỏa thuận chi phí đi từ 700- 800 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Dương Văn Đại lấy các tài liệu hồ sơ của khách hàng đã XKLĐ thành công từ các nhóm nội bộ của công ty cũ chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho khách hàng. Đại giới thiệu đây là tài liệu do đại sứ quán Canada gửi nhằm tạo lòng tin để khách hàng chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, Dương Văn Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để làm hồ sơ XKLĐ mà lấy tiền đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 10-2025, Dương Văn Đại đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Ví dụ như trường hợp của anh Phạm Minh Đ. (2000, trú Hà Tĩnh) thấy thông tin quảng cáo trên mạng xã hội nên liên hệ với Dương Văn Đại và được báo chi phí sang Canada làm nông nghiệp là 30.000 USD. Từ tháng 4 đến tháng 9-2025, anh Đ. Đã chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng cho Đại để làm các thủ tục XKLĐ. Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi nhưng không thể xuất ngoại được, anh Đ. liên hệ với Đại thì đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn, sau đó trốn tránh và ngắt liên lạc.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 21-5-2025 đến 10-10-2025, Dương Văn Đại đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Bảo Tr. hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 2-10, TAND tỉnh Nghệ An cho biết, đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Văn Đại về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Bị cáo Đại khai vì đầu tư chứng khoán thua lỗ, dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là lớn. Trong vụ án này, bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Văn Đại 14 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

DƯƠNG HÓA