Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an xác định hàng loạt doanh nghiệp, mỏ khoáng sản có liên quan tới hành vi phạm pháp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Do đó, Bộ Công an đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp các hồ sơ, tài liệu của 12 doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác. Trong đó có cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cụ thể, mỏ cát số 02 chuyển đổi xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (nay là xã Tân Châu) Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm; Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh.

Mỏ cát số 17, Công ty CP vật liệu xây dựng Hùng Cường tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (nay là xã Xuân Hồng); Công ty Cổ phần Ngọc Tâm Bình tại xã Xuân Hồng và Trường Xuân.

Mỏ cát số 08, Công ty CP Ngọc Tâm Bình; Công ty CP khoáng sản Phong Thủy, ở xã Thiệu Vũ; tại mỏ cát số 05 có 2 doanh nghiệp: Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô-CTCP; Công ty CP Ngọc Tâm Bình, tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (nay là xã Thiệu Hóa).

Mỏ cát số 09 có Công ty CP và Thương mại Linh Giang Nam tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa (nay là xã Thiệu Tiến); mỏ cát số 04 có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thịnh tại xã Thiệu Hóa; mỏ cát số 59 có Công ty CP Đầu tư phát triển Lê Hoàng.

Công ty TNHH Tâm Đức ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng) tại mỏ cát số 18 có Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Khai thác Hải Nam ở xã Xuân Hồng).

Mỏ cát số 11A, Công ty Cổ phần Đức Thúy tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân (nay là xã Xuân Lập); Công ty CP Khoáng sản Phong Thủy; mỏ cát số 10 có Công ty CP Đức Thúy ở xã Thọ Trường (nay là xã Xuân Lập); Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Cường Mạnh tại xã Xuân Lập.

Mỏ san lấp đất, cát có hàm lượng SiO2 trung bình 79,33% là Công ty CP đầu tư phát triển An Đô Group; Công ty TNHH Huy Hoàng tại xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai những người liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thiên An Phát (trụ sở tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, hồ sơ và đấu tranh với các những người có liên quan, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải (cổ đông góp vốn); Hà Thị Nga (cổ đông góp vốn) và Nguyễn Thị Cúc (cổ đông góp vốn). Những bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về 2 hành vi: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

T.H