Theo trình báo của anh Trần Quốc Bảo, thông qua mạng xã hội, anh biết Hà Văn Hoàng (1993, trú xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và được Hoàng giới thiệu là người môi giới của Công ty TNHH Tư vấn du học định cư TOKUSEI - Chi nhánh Hà Nội. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, Hoàng nhận lời làm hồ sơ xin visa du lịch Úc cho anh Bảo với tổng chi phí là 20.000USD, bao gồm: vé máy bay, xuất nhập cảnh, chuyển đổi visa…

Ngày 17-6-2023, Hà Văn Hoàng thông báo đang ở nhà bố mẹ vợ là ông Phan Thanh H. (ở xã Hải Phú, H. Bố Trạch) và yêu cầu anh Bảo vào gặp trực tiếp đóng tiền cọc 1.000 USD để Hoàng làm các thủ tục cấp visa sang Úc. Tiếp đó, Hoàng yêu cầu anh Bảo cung cấp các giấy tờ cá nhân, hợp đồng công việc, tài sản chứng minh… để “hoàn thiện hồ sơ”. Trong tháng 11 và 12-2023, anh Bảo nhiều lần ra Hà Nội gặp trực tiếp và giao thêm 19.000 USD (gồm: đưa tiền mặt 14.000 USD và chuyển khoản 5.000 USD) cho Hà Văn Hoàng. Các lần giao tiền Hoàng đều ghi biên lai nhận tiền và giấy cam kết. Tổng cộng, Hoàng đã nhận tiền 3 lần từ anh Bảo với số tiền 20.000 USD (tương đương khoảng 480 triệu đồng).

Trong biên bản nhận tiền, Hoàng cam kết mọi thông tin cung cấp cho anh Bảo về hồ sơ, công việc, visa là hoàn toàn chính xác. Trong thời gian chờ bay nếu phát sinh do phía chủ bảo lãnh, bị hủy visa, trường hợp không nhập cảnh được, Hà Văn Hoàng và công ty hoàn trả lại số tiền 20.000 USD. Để tạo lòng tin, trước khi nhận tiền tại Hà Nội, Hoàng thông báo cho anh Bảo ra Đại sứ quán Úc để làm các thủ tục lăn tay. Tại đây, Hoàng gửi cho anh Bảo bản thông báo bằng tiếng Anh với nội dung Bộ Nội vụ Úc đã cấp visa, thị thực du lịch cho anh Bảo, rồi hối thúc khách hàng đóng toàn bộ số tiền còn lại để công ty mua vé máy bay và bảo đảm nhập cảnh thành công, có người bên nước bạn đưa đón. Ngoài ra, Hoàng còn gửi thêm các nội dung thông tin đặt chỗ vé máy bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và chặng bay từ TP Hồ Chí Minh sang Sydney (Úc) cho anh Bảo.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền và đúng lịch hẹn giao visa thì Hoàng thông báo cho anh Bảo không được nhập cảnh sang Úc vì lý do chủ bảo lãnh bên Úc từ chối bảo lãnh khách hàng, đồng thời hủy visa của anh Bảo. Khi tìm hiểu kỹ toàn bộ câu chuyện thì anh Bảo nhận định có thể anh đã bị Hoàng dùng thủ đoạn tinh vi giả mạo các thông tin, giấy tờ để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng, bởi visa du lịch sang Úc không cần điều kiện có người ở Úc bảo lãnh người Việt Nam đi qua du lịch. Sau đó, anh Bảo đã liên lạc với Hoàng yêu cầu đối tượng này và Công ty TNHH Tư vấn du học định cư TOKUSEI- Chi nhánh Hà Nội hoàn trả lại số tiền cho mình vì không thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, một thời gian dài, Hoàng liền viện nhiều lý do để thoái thác trách nhiệm, mới đây Hoàng còn thông báo “công ty vỡ nợ nên không đủ khả năng trả lại tiền”.

Theo anh Bảo, dù thông báo công ty vỡ nợ nhưng Hà Văn Hoàng vẫn thường xuyên lên mạng xã hội đăng các bài viết, tuyển người đi xuất khẩu lao động, nhận làm visa qua các nước Úc, Hàn Quốc… Cho rằng đã bị Hà Văn Hoàng lợi dụng lòng tin và bằng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, anh Bảo đã làm đơn gửi đến Công an huyện Bố Trạch với hy vọng lấy lại được số tiền đã giao để xin visa du lịch qua Úc.

Công an huyện Bố Trạch cho biết, đã gửi giấy mời làm việc tới nơi cư trú của Hà Văn Hoàng, đồng thời xác minh nhà bố mẹ của Hoàng nhưng chưa nhận được phản hồi. Liên hệ với các đơn vị công an địa phương thì được biết Hoàng đi khỏi nơi cư trú đã lâu. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Q.B