Theo kết quả điều tra, tháng 3-2023, Tám ký hợp đồng scaner chuyển cho ông Lê Hoài Dũng, giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang, TP Hồ Chí Minh để bán 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận cọc trước 30% (hơn 363 triệu đồng) Tám không giao nhôm cũng không trả tiền cọc. Tháng 6-2023, Tám đến Công ty Stavian gặp nhân viên mua nguyên liệu, giới thiệu là Giám đốc Công ty thép Tầm Cao chuyên cung cấp nhôm và đưa hình ảnh nhôm tại các kho hàng của mình, thông báo giá mua bán, chi phí các loại để Stavian lựa chọn, làm hợp đồng. Thấy báo giá Tám đưa ra rẻ hơn thị trường nên Stavian đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc.

Nhận cọc xong, Tám viện cớ giá nhôm tăng cao, không giao hàng cho đối tác, đưa điều kiện nếu vẫn muốn mua giá cũ thì Stavian phải ký hợp đồng mới mua tiếp số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỷ, cọc trước 1 tỷ đồng… Nhận đủ 1,2 tỷ đồng tiền cọc, Tám không thực hiện hợp đồng, cũng không trả lại tiền. Đã thế, Tám còn dùng hợp đồng trị giá 45 tỷ này làm "bình phong", sau đó đưa cho bạn là chị Phùng Thị Thanh Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) xem và đề nghị chị này đưa tiền để Tám làm "lộ phí" đi lại mua bán nhôm. Sau khi giao dịch xong sẽ thanh thoán lại cho chị Tâm. Do tin tưởng, chị Tâm đã chuyển cho Tám tổng cộng 730 triệu đồng. Thậm chí Tám còn sử dụng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình trước đây, từ đó tạo tin tưởng mượn và chiếm đoạt của chị Tâm gần 1,4 tỷ đồng, cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, với mác giám đốc công ty thép, Tám còn múa mép dụ chị Đỗ Thị Tuyết Minh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) góp vốn mua nhôm bán cho công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo hợp đồng trị giá 62 tỷ mà Tám và Công ty này đã ký trước đó. Để chị Minh tin tưởng, Tám gửi qua Zalo hình ảnh yêu cầu Công ty Shaoguan chuyển hơn 2 triệu USD để công ty Tám mua hàng nhôm. Vì vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8-2023 chị Minh đã chuyển hơn 6,4 tỷ đồng cho Tám để mua nhôm. Nhưng kỳ thực, Tám đã sử dụng số tiền này vào việc riêng, thậm chí còn nói dối chị Minh do gặp trục trặc, cần chị gửi thêm tiền để xử lý khi chị Minh đề cập tới việc bán nhôm, chia lợi nhuận.

Ngày 19-12, Võ Thành Tám bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở sau khi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin tố giác của các nạn nhân, tiến hành xác minh, điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, tìm kiếm thêm bị hại.

HẢI QUỲNH