Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định trên địa bàn có một số đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá. Đường dây này có quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia không chỉ địa bàn Hà Tĩnh mà còn cả địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh. Để kịp thời bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, Công an TP Hà Tĩnh đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và phối hợp với Phòng ANM triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phá án.

Sau một thời gian theo dõi, các lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (1990, trú xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) cầm đầu, cùng nhiều đối tượng ở địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ trên mạng Internet. Đường dây đánh bạc này hoạt động trong một thời gian dài, ở nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng có mối quan hệ quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (cá cược xong vào thứ hai hàng tuần mới thanh toán tiền). Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua; các đối tượng liên lạc trao đổi với nhau bằng các tài khoản mạng xã hội. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2024 và Cúp Copa America thì các đối tượng càng đề cao cảnh giác; quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau. Nhưng tất cả mọi toan tính, phương thức, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận cầm đầu cùng các đối tượng sử dụng website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 4- 7, Ban chuyên án huy động 30 CBCS chia thành 3 tổ công tác đi vào các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây Dương Tấn Thuận cùng 7 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đắc Duy (1985), Nguyễn Văn Hiếu (1988) Nguyễn Cẩm (1988), đều trú TP Quảng Ngãi; Nguyễn Hữu Trung (1973), Ngô Minh Huy (1990), Trần Thế Anh (1988), Nguyễn Hữu Đức (1988, cùng trú tỉnh Lâm Đồng). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra tiến hành thu giữ 11 chiếc ĐTDĐ, 1 máy laptop cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận, từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 điểm đến 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000đ; 50.000đ; 100.000đ do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý. Từ các tài khoản Agent các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các đối tượng có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra xác định, tài khoản tổng đại lý (Masster) BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý (Agent) và khoảng 70 tài khoản con bạc (Member), với tổng số tiền giao dịch trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.SƠN