Đầu năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện lợi dụng thị trường bất động sản đang sôi động trên địa bàn tỉnh đã giả danh cán bộ Sở TN&MT Nghệ An có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này do Lê Thanh Hải (1983, trú P. Trường Thi, TP Vinh) cầm đầu. Theo hồ sơ quản lý của cơ quan Công an, Hải là đối tượng có 5 tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trợ thủ đắc lực cho Hải là Lê Kiên Trung (1979, trú P. Lê Lợi, TP Vinh) và Trần Diễn Thương (1976, trú P. Hưng Dũng, TP Vinh). Thương cũng có 2 tiền án về các tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Mua bán người”.

Để điều hành đường dây của mình, Lê Thanh Hải chỉ đạo, phân công Trung tiếp cận với người dân có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực đất đai rồi mạo xưng là cán bộ Sở TN&MT Nghệ An, có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi người dân tin tưởng, Trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan từ các bị hại đưa cho Hải. Sau đó, Hải phân công Thương liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho các bị hại.

Điều đáng nói, mặc dù đăng ký thường trú tại thành phố Vinh, nhưng để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hải đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây tạm chuyển vào sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Trong đó, Lê Kiên Trung được Hải chỉ đạo sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Trần Diễn Thương được Hải sắp xếp ở tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ đến khi phát hiện và liên hệ được “con mồi”, 2 đối tượng Trung và Thương mới quay về Nghệ An, phối hợp Hải để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian theo dõi, ngày 8-6, lực lượng Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét người, chỗ ở đối với 3 đối tượng trên. Trong đó, Lê Kiên Trung bị bắt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đối tượng Trần Diễn Thương, sau quá trình truy đuổi từ thành phố Đà Nẵng về đến thành phố Vinh, Thương đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Tang vật Ban chuyên án thu và tạm giữ gồm: 1 ô-tô; 5 ĐTDĐ; 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả; 1 đăng ký xe ô-tô giả và nhiều giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được với thủ đoạn như trên từ cuối năm 2021 cho đến nay, Lê Thanh Hải cùng các đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

N.A