Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo các thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn như Điện Máy Xanh, Lazada, Shopee... Sau đó, các đối tượng liên tục chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân với những nội dung rất hấp dẫn như: gửi tin nhắn để được tặng quà miễn phí, tuyển cộng tác viên đánh giá sản phẩm để kiếm tiền, làm việc online tại nhà...

Bên cạnh đó, để tạo niềm tin đối với nạn nhân, các đối tượng giả mạo công văn của cơ quan quản lý nhà nước về việc chấp thuận tổ chức sự kiện tri ân khách hàng. Từ đó, dẫn dụ nạn nhân gửi tin nhắn để nhận quà miễn phí. Sau khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, đưa vào nhóm Telegram. Tại đây, có 4 - 5 đối tượng đóng vai thành viên nhóm, nhận nhiệm vụ từ trưởng nhóm để tạo đơn hàng, chuyển khoản thành công và gửi cho chủ nhóm, sau đó nhận tiền gốc, hoa hồng và rút được tiền về tài khoản của mình.

Tinh vi hơn các đối tượng đưa thông tin chuyển khoản với tên chủ tài khoản khiến nạn nhân rất khó nhận diện như: “Điện Máy Xanh”, “ĐMX”, “CTY TNHH TMCP DTPT DIEN MAY XANH”... Tất cả các hoạt động chốt đơn, nhận tiền gốc và hoa hồng đều được thể hiện bằng ảnh chụp màn hình điện thoại, làm “mồi nhử” để tạo thêm niềm tin cho nạn nhân về việc kiếm tiền online rất dễ dàng.

Tiếp đó, các đối tượng giao nhiệm vụ chốt đơn hàng đầu tiên với giá trị thấp. Ngay lập tức, chỉ 3 - 5 phút sau khi chốt đơn và chuyển khoản thành công vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp, nạn nhân liền nhận lại tiền gốc và hoa hồng đúng như cam kết. Đến nhiệm vụ thứ 3 trở đi các đối tượng liền viện rất nhiều lý do khác nhau, yêu cầu nạn nhận phải thực hiện liên tiếp những nhiệm vụ tiếp theo với những đơn hàng với giá trị hàng chục, hàng trăm triệu đồng mới có thể nhận được tiền gốc và hoa hồng. Đến khi nạn nhân hết khả năng huy động vốn, phát hiện mình bị lừa thì các đối tượng xóa nhóm Telegram, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 2 tuần giữa tháng 10-2023, các đối tượng đã lừa đảo của 4 nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Điển hình như chị N.T.H (36 tuổi, trú H. Lý Sơn), sau khi thấy tài khoản facebook “Điện máy Xanh cơ sở 1” có chương trình gửi tin nhắn để nhận quà miễn phí, chị H tham gia và bị lừa hơn 3 tỷ đồng. Còn chị L.T.C (33 tuổi, trú TP Quảng Ngãi),bị các đối tượng giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee tuyển cộng tác viên làm việc online, lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng.

Phòng ANM- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tình trạng giả mạo doanh nghiệp và gửi quà tặng để tri ân khách hàng đến tận nhà để chiếm lòng tin của nạn nhân, đây là một trong những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt được các đối tượng lừa đảo sử dụng trong thời gian gần đây. Các đối tượng xem đây là cách nhanh nhất để chiếm đoạt lòng tin của nạn nhân, từ đó dễ dàng dẫn dụ, lôi kéo nạn nhân vào cạm bẫy lừa đảo đã được giăng sẵn.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo, khi nhận bất cứ cuộc gọi thông thường hoặc tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội thông báo may mắn được nhận quà tặng tri ân, trúng thưởng từ các thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn... người dân cần nêu cao cảnh giác, hỏi rõ về công ty và điện thoại trực tiếp cho dường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp để liên hệ xác minh thông tin. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, tải các ứng dụng lạ và làm theo yêu cầu của các đối tượng. Trường hợp nghi vấn đối tượng lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Q.NG