Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9-2024, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hùng đã sử dụng tài khoản tên “Hung Luu” tìm công việc online trong các trang trên mạng xã hội Facebook. Sau khi tiếp cận và được hướng dẫn, Hùng đã tham gia vào 1 nhóm Telegram có tên “24H PAY” gồm có 4 người; trong đó, có 3 người Việt Nam tiếp nhận các thông tin tài khoản ngân hàng để đăng nhập và 1 người Trung Quốc làm trưởng nhóm. Các trao đổi giữa Hùng với người Trung Quốc được thực hiện bằng tiếng Trung.

Trong nhóm Telegram “24H PAY”, Hùng được hướng dẫn mở các tài khoản Internet banking của các ngân hàng và thỏa thuận sẽ trả cho Hùng số tiền 5 triệu đồng/1 tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game.

Hùng đã liên hệ nhiều người để mua tài khoản ngân hàng nhưng không ai đồng ý bán. Sau đó, thông qua một người đàn ông mà Hùng đã quen khi tham gia hội nghị kêu gọi mở đại lý bán sản phẩm, Hùng đã làm quen và nhắn tin nói chuyện với một người tên Hiếu qua ứng dụng Telegram.

Hùng hướng dẫn Hiếu cách thức đăng ký tài khoản ngân hàng Internet banking. Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng thành công thì Hiếu chuyển các thông tin tài khoản ngân hàng gồm: Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, chân dung và hình ảnh hai mặt căn cước công dân của chủ tài khoản, gmail... Quá trình kích hoạt tài khoản ngân hàng vào Game, Hiếu phải trực điện thoại để cung cấp mã OTP ngân hàng qua Telegram cho Hùng. Mỗi tài khoản ngân hàng khi kích hoạt thành công trong Web của Game, Hùng thỏa thuận sẽ trả cho Hiếu số tiền 3 - 4 triệu đồng.

Sau khi hiểu được cách thức như trên, Hiếu đã kêu gọi nhiều người, phần lớn là người không có công việc ổn định, có hộ khẩu thường trú hoặc người tỉnh khác đang lao động tự do tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng đi mua sim điện thoại và đăng ký các tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau để bán cho Hiếu.

Từ tháng 9-2024 đến tháng 11-2024, Hiếu đã hướng dẫn làm và mua lại nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng được xác định là 50 tài khoản. Cơ quan Công an xác định, sau khi trừ hết các chi phí mua sim điện thoại, tiền mua lại tài khoản ngân hàng của người khác, 2 đối tượng Hiếu và Hùng hưởng lợi số tiền trên 79 triệu đồng. Để che giấu hành vi phạm pháp, quá trình các đối tượng trong nhóm Telegram “24H PAY” trả tiền cho Hùng và Hùng trả tiền cho Hiếu đều qua các ứng dụng OKX, ví Wallet.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.

L.Đ