Kết quả điều tra ban đầu xác định, chị Huỳnh Thị Kim N. 1968, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và vợ chồng Nhạn có quan hệ thân thiết hơn 20 năm. Đầu năm 2022, vợ chồng Nhạn nói với vợ chồng chị N. là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận số tiền 850.000 USD, do tình hình kinh tế khó khăn nên đề nghị giúp cho mượn. Tin lời, từ ngày 15-3-2022 đến 17-5-2022, vợ chồng chị N. đã cho vợ chồng Nhạn mượn tổng cộng 15 tỷ 848 triệu đồng. Sau đó, hiện sự việc không đúng như lời Nhạn nói và cũng không lấy lại được tiền nên chị N. đã làm đơn tố cáo vợ chồng Nhạn.

Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Nhạn khai năm 2008 có tham gia hội thảo tại Mỹ, gặp người đàn ông tên Mark, giới thiệu quốc tịch Mỹ, sống tại Anh và có công ty xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, Nhạn và Mark còn giữ mối liên hệ qua mạng xã hội. Năm 2020, Mark nhắn tin cho Nhạn là có ý định sang Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhưng không đi được do dịch COVD-19. Đến năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin từ một người tên Nguyễn Văn Nhâm để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp. Cuối năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn và Nhạn kể với Mark về tình hình Cty Cổ phần Đầu tư Tân Khải Phát của mình tại tại Q.Liên Chiểu đang gặp khó khăn… nên Mark ngỏ ý muốn giúp đỡ. Mark thông tin Cty của ông ta vừa thực hiện xong hợp đồng với một đối tác tại Senegal và đã thanh toán số tiền 850.000 USD, tuy nhiên lại không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam… và hướng dẫn Nhạn liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ. Sidy chủ động liên lạc với Nhạn qua mạng xã hội WhatsApp và Email để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền, rằng sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng, gửi thẻ ATM về Việt Nam để Nhạn rút tiền.

Ngày 23-11-2021, Nhạn nhận được thẻ ATM từ ngân hàng UBA (Senegal) mang tên HOANG THI NHAN từ dịch vụ chuyển Fax nhanh DHL, người gửi là Sidy. Nhạn liên hệ với UBA thì được UBA yêu cầu chụp gửi thông tin cá nhân để xác nhận, sau đó UBA báo qua Email rằng tài khoản trên đúng là của Nhạn với số dư là 850.000 USD, đồng thời cung cấp mật khẩu để đăng nhập, yêu cầu Nhạn đến ngân hàng quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam rút 100 USD nhằm kích hoạt thẻ. Nhạn đến một ngân hàng trên địa bàn Q.Hải Châu kích hoạt và rút được 2 triệu VNĐ, hôm sau UBA yêu cầu Nhạn tiếp tục rút 40.000 USD nhưng khi thực hiện lệnh rút thì hệ thống báo lỗi, không cho rút tiền.

Thông qua Email, Nhạn liên hệ với UBA và Sidy để báo lại tình hình thì được thông báo là do Nhạn chưa đóng phí chống rửa tiền, phí chống khủng bố, phí đóng thẻ… yêu cầu phải đóng các khoản này mới giao dịch được. Sau đó, Nhạn liên hệ và được Sidy hướng dẫn vào sàn giao dịch Binance để chuyển tiền nộp phí… tương tự việc chuyển tiền cho Mark trước đây.

Để có kinh phí chuyển tiền nộp phí, Nhạn liên hệ với vợ chồng chị Huỳnh Thị Kim N. để hỏi mượn. Sau khi kiểm tra thông tin, thẻ ngân hàng do vợ chồng Nhạn cung cấp, từ 13-3-2022 đến 17-5-2022, vợ chồng chị N. đã cho vợ chồng Nhạn mượn tổng cộng 15 tỷ 848 triệu đồng. Tất cả số tiền này được chuyển vào tài khoản có tên là Nguyễn Văn Nhâm để mua Bitcoin và sau đó chuyển hết vào ví điện tử của Sidy theo 22 địa chỉ khác nhau…

Trong quá trình vay mượn tiền vợ chồng chị N., tháng 4-2022, khi liên tục đóng các khoản phí theo yêu cầu nhưng vẫn không nhận được tiền, Nhạn có nói với vợ chồng chị N. là sẽ trực tiếp xuất cảnh sang Senegal để nhận lại số tiền 850.000 USD. Thông qua chồng là Nguyễn Phước Hùng, Nhạn biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh từ 8-10-2018 để giải quyết việc thi hành án dân sự liên quan đến Cty Cổ phần Đầu tư Tân Khải Phát nhưng hai vợ chồng vẫn nói dối chị N. là đã xuất cảnh sang Senegal… Và cũng từ thời điểm này, tất cả những nội dung liên quan đến việc mượn tiền của Nhạn đều nhắn qua cho Hùng, Hùng chuyển tiếp nội dung tin nhắn đến vợ chồng N. để hỏi mượn tiền.

Tin theo lời vợ chồng Nhạn, từ 4-5-2022 đến 17-5-2022, vợ chồng N. đã cho vợ chồng Nhạn mượn tổng cộng 11,6 tỷ đồng. Số tiền này được vợ chồng N. chuyển khoản cho Nguyễn Phước Hùng và tiếp tục được chuyển đến tài khoản của Nhạn sử dụng vào việc mua tiền điện tử Biccoin.

Sáng 24-7, theo chân các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn trên đường Điện Biên Phủ, phóng viên chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nhận thấy, nơi ở của bị can này không còn tài sản gì đáng giá. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Đinh Nga