Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (1980, trú TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Thị Dung (1984, trú huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (1981, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam qua địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trong số các đối tượng bị khởi tố nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung và Nguyễn Như Anh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy (Cục CSGT) phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, cát trái phép trên tuyến sông Lam. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi; các đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Qua nhiều ngày theo dõi, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23-3-2025, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I (Cục CSGT) chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí, gồm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu (tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và điểm tập kết bơm cát thi công công trình Eco Central Park (TP Vinh, Nghệ An).

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ tổng cộng 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát; trong đó, 2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu, 2 phương tiện đang bơm cát lên dự án công trình Eco Central Park và 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến; cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ: Năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (địa chỉ tại phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) do Công ty CP tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty 68 Quảng Bình và Công ty Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (1989, trú phường Bến Thủy, TP Vinh). Khối lượng cát được cấp bán cho các nhà thầu này được Lâm mua từ các mỏ cát trên địa phận Sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị bắt giữ ngày 23-3-2025) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty Á Châu và HTX Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110.000 đồng/m3 cát. Do khối lượng cát mua của Nguyễn Công Tùng Lâm không có hóa đơn nên Công ty 68 Quảng Bình và Công ty Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (1980, trú TP Thanh Hóa) để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (1984, trú huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 do Dung làm Chủ tịch HĐQT, để xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo); thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty An Đại Phát 68 đã xuất bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn GTGT cho Công ty Quảng Ninh JSC và 8 hóa đơn GTGT khống cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.H