Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, đầu tháng 7-2023, người dân tại huyện Kỳ Anh, nhất là các tiểu thương ở chợ Voi, lo lắng trước thông tin bà Hoàng Thị Thảo (1988, trú xã Kỳ Giang, H. Kỳ Anh) bị “vỡ hụi”. Trước thông tin trên, Công an huyện Kỳ Anh đã bố trí lực lượng tiếp nhận tố cáo và làm việc với người dân để xác minh, làm rõ vụ “vỡ hụi” ở chợ Voi. Theo tố cáo của nhiều tiểu thương ở chợ Voi, họ bị tiểu thương Hoàng Thị Thảo lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng hình thức góp “hụi”. Theo đó, bà Thảo lập rất nhiều “dây hụi”, mỗi dây 10 người và mỗi ngày, các “con hụi” phải đóng ít nhất từ 100.000 đồng/ngày đến hàng triệu đồng. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở “hụi” 1 lần. Tuy nhiên, quy trình “hốt hụi” không công khai mà do Thảo tự quyết định. Do đó, những người tham gia không biết ai là người được “hốt hụi” của mỗi kỳ.

Tích cực vào cuộc xác minh, điều tra, bước đầu Công an huyện Kỳ Anh xác định: Năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi. Năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp hụi và thống nhất cho Thảo đứng chủ. Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hằng tháng. Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi. Càng về sau, do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi hằng tháng phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi, đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi, Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn nên đối tượng nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước.

Đến năm 2019, Hoàng Thị Thảo biết bản thân không còn khả năng trả nợ cho các con hụi nên đã đưa ra các thủ đoạn để người dân tiếp tục đóng hụi cho mình như tiếp tục trả lãi cao hơn một số dây hụi khác nhằm thu hút người dân đóng hụi ở chỗ mình; khi đến kỳ hạn trả gốc cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó và chấp nhận trả lãi cao. Hằng tháng, khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi Thảo không cho mua và bảo đã có người khác mua với giá cao hơn. Thời gian này, các cửa hàng kinh doanh của Thảo không có lãi nhưng đối tượng vẫn duy trì tạo vỏ bọc để người dân tin tưởng, tiếp tục đóng hụi cho mình.

Cuối năm 2022, khi đã thế chấp toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối nhằm vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh điều tra, mở rộng.

H.T