Trước đó, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (1982, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định từ 1-7-2023 đến ngày 17-8-2023, do cần tiền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T. Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD - 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng.

H.T